上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日以现场方式召开，会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年半年度报告及摘要》）

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2024-029）

　　三、审议通过《关于计提预计负债的议案》。

　　监事会认为，公司对未决诉讼计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提预计负债。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2024-029）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-029

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于大额计提的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月28日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议及第十三届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》及《关于计提预计负债的议案》。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　（一）计提资产减值准备的情况说明

　　为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2024年6月30日的资产进行减值测试，根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备（以下资产减值计提数据未经审计）。

　　公司2024年1-6月合并报表共计新增计提减值准备528.39万元，转回减值准备550.98万元，转销减值准备277.66万元。具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　（二）计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年1-6月合并报表本期计提资产减值损失-22.59万元，将增加公司2024年上半年利润总额22.59万元。

　　二、计提预计负债的情况

　　（一）本次计提预计负债的概况

　　1、预计负债确认的标准

　　根据《企业会计准则第13号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件应将其确认为预计负债：

　　（1）该义务是本公司承担的现时义务；

　　（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

　　（3）该义务的金额能够可靠地计量。

　　2、计提预计负债的详情

　　结合诉讼案件的一审审理进展，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第13号—或有事项》和公司会计政策相关规定，对未决诉讼计提预计负债1,274万元。

　　（二）本次计提预计负债对公司经营成果的影响

　　本次计提预计负债将减少公司本报告期利润总额1,274万元，将减少公司本报告期归属于上市公司股东的净利润955.5万元。

　　本次计提预计负债是根据相关会计准则的规定并基于谨慎性原则做出的会计处理，不构成公司在法律上承诺承担相关责任或放弃相关权利，公司将根据一审判决结果，采取相应法律措施，维护公司和股东的权益。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-027

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年半年度报告及摘要》）

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2024-029）

　　三、审议通过《关于计提预计负债的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2024-029）

　　四、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

　　公司董事、总会计师张建达先生因工作原因提请辞去公司总会计师职务。根据公司总经理金凡先生的提名，董事会同意聘任章程先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过次日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于总会计师辞职及聘任总会计师的公告》，公告编号：临2024-030）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：600651                      　　　　　　　　　　公司简称：飞乐音响

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-030

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于总会计师辞职及聘任总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总会计师张建达先生提交的辞职报告，张建达先生因工作原因辞去公司总会计师职务，该辞职于2024年8月29日生效。

　　公司董事会对张建达先生在任职总会计师期间所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，根据公司总经理金凡先生的提名，董事会同意聘任章程先生（简历附后）为公司总会计师，任期自2024年8月29日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　附：简历

　　章程，男，1976年生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任益利纸制品（上海）有限公司会计，天柏宽带网络科技（苏州）有限公司上海分公司营运中心主管，上海大道置业有限公司财务经理，上海张江微电子港有限公司财务经理，上海锦绣华城房地产开发有限公司财务经理，上海海外有限公司计财部助理总经理，上海金陵股份有限公司财务部副总经理，上海华鑫股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、资金管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司资金管理部总经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、副总经济师。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。