老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2024年半年度主要经营数据的公告

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2024-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　（1）主要业务分行业情况

　　单位：元币 种：人民币

　　（2）主要业务分产品情况

　　单位：元 币种：人民币

　　（3）主要业务分区域情况

　　单位：元 币种：人民币

　　注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；

　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

　　二、报告期门店变动情况

　　1、截至2024年6月30日，公司拥有门店14,969家，其中：直营门店：9,923家，加盟门店5,046家。2024年半年度新增门店1,625家，其中直营门店新增868家，加盟门店新增757家，报告期内直营门店总体分布情况如下：

　　单位：家

　　2、公司直营门店经营效率如下：

　　单位：家

　　注:中小成店平效较去年同期下降，主要系公司一年店、新店占比较多目前处于培育期，以及搬迁店的影响。公司新增中小成店（社区店）为主，绝大部分新增门店在地级市及以下基层市场布局，虽然此类门店平效略低，但租金、人力等成本也更低，盈利性及成长性较好。

　　3、直营门店取得医保资质的情况如下：

　　报告期内，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达8,850家，较2023年底增加664家，医保门店占比89.19%。

　　单位：家

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓           公告编号：2024-048

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围

　　及修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第四次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改＜公司章程＞的议案》，拟对公司注册资本及营业范围进行变更，同时修改《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次变更公司注册资本情况

　　2024年4月12日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划中韦丹、付超龙等22人因个人原因已离职或职务变更，已不符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计139,925股。2024年6月7日完成上述限制性股票完成回购注销，公司总股本由58,493.3136万股变更为58,479.3211万股，注册资本由58,493.3136万元变更为58,479.3211万元。

　　2024年4月29日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本584,793,211股为基数，每股共派发现金红利0.66元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利385,963,519.26元，转增股本175,437,963股。2024年6月27日，公司2023年年度权益分派实施完成，公司总股本由58,479.3211万股变更为76,023.1174万股，注册资本由58,479.3211万元变更为76,023.1174万元。

　　二、本次变更经营范围情况

　　根据公司业务经营发展需要，公司变更经营范围，具体情况可参见本公告之“三、本次修改《公司章程》情况”中本次章程修订前后经营范围变更情况。

　　三、本次修改《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本以及公司章程变更所需的所有相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　修改后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程（2024年8月修订）》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：603883                      　　　　　　　　　　          公司简称：老百姓

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度利润分配预案：拟每10股派发现金红利人民币3.307元（含税）, 拟分配的现金红利总额251,408,449.24元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的50.01%，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。该预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓         公告编号：2024-044

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。经全体董事推举，本次董事会由董事谢嘉祺女士主持，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

　　为践行“以投资者为本”的发展理念，落实“提质增效重回报”行动方案，增强投资者获得感，维护公司全体股东利益，积极回报广大股东，经公司控股股东提议，结合公司实际情况，公司2024年半年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.307元（含税），本次拟派发现金红利总额251,408,449.24元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的50.01%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　为践行“以投资者为本” 的发展理念,落实“提质增效重回报” 行动方

　　案，进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性，积极回馈广大股东，公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》制订了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》：在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下，2024年至2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改＜公司章程＞的议案》

　　因公司2022年限制性股票激励计划回购注销、2023年年度权益分派，需对公司注册资本进行变更，同时根据公司业务经营发展需要，变更经营范围，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第五届董事会第四次会议部分议案需提交公司股东大会审议，同意于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同

　　日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2024-051

　　老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月18日14点30分

　　召开地点：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月18日至2024年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经公司第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议审议通过，详见2024年8月30日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见

　　附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东

　　账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

　　（二）联系方式：

　　地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

　　联系人：冯诗倪、刘遐迩

　　电话：0731-84035189

　　传真：0731-84035196

　　邮箱：ir@lbxdrugs.com

　　六、 其他事项

　　1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　老百姓大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓           公告编号：2024-047

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●每股派发现金红利0.3307元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配预案内容

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度实现合并口径归属于上市公司股东净利润502,704,433元，截至2024年6月30日，母公司报表累计未分配利润为1,115,023,555元。为践行“以投资者为本”的发展理念，落实“提质增效重回报”行动方案，增强投资者获得感，维护公司全体股东利益，积极回报广大股东，经公司控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）提议、公司董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案具体内容如下：

　　2024年半年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.307元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本760,231,174股，拟派发现金红利251,408,449.24元（含税），本次拟分配的现金红利总额占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的50.01%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生其他变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年7月16日，公司收到控股股东出具的《关于提议老百姓大药房连锁股份有限公司实施2024年度中期分红的函》，建议公司2024年中期分金额为2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的50%。

　　2024年8月29日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（三）监事会意见

　　2024年8月29日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

　　三、相关风险提示

　　（一）本预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况和生产经营产生重大影响。

　　（二）本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，提醒投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓          公告编号：2024-045

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2024年8月29日以现场方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2024年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）公司2024年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（四）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　为践行“以投资者为本” 的发展理念,落实“提质增效重回报” 行动方

　　案，进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性，积极回馈广大股东，公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》制订了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》：在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下，2024年至2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改＜公司章程＞的议案》

　　因公司2022年限制性股票激励计划回购注销、2023年年度权益分派，需对公司注册资本进行变更，同时根据公司业务经营发展需要，变更经营范围，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603883           证券简称：老百姓          公告编号：2024-049

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日，2024年半年度（以下简称“报告期”）使用募集资金人民币178,213,402元，公司累计使用募集资金人民币1,351,319,106元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币386,858,696元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中募集资金存放专项账户的余额人民币86,858,696元，暂时补充流动资金人民币300,000,000元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司，于2022年1月27日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2024年6月30日止，募集资金在专项账户中的余额为86,858,696元，募集资金派生的利息为12,898,117元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年6月30日，公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币1,351,319,106元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,930.60万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2022]0087号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年4月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2022年10月12日，公司已将上述资金80,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛（中国）证券有限责任公司及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023年4月25日，公司已将上述资金69,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛（中国）证券有限责任公司与保荐代表人，及时履行信息披露义务。

　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023年10月26日，公司已将上述资金人民币40,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛（中国）证券有限责任公司及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。

　　2023年10月30日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。

　　2024年4月3日，公司已归还5,000万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。2024年4月24日，公司已归还35,000万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。

　　2024年4月29日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2023年12月29日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意将募投项目“新建连锁药店项目”、“华东医药产品分拣加工项目”、“企业数字化平台及新零售建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至2025年12月、2024年8月和2025年3月。公司监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附表 1：

　　募集资金使用情况对照表

　　截至 2024 年6 月 30日

　　编制单位： 老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：截至2024年6月30日，本项目实际累计投入金额未超过承诺投入金额。

　　注2：本项目主要建设内容为在全国15个省市合计新建连锁药店，项目采取边建设边投入运营的建设方式，预计2025年12月底建成投产运行。

　　注3：本项目进一步完善了公司的销售网络布局，强化了现有业务的区域影响力，提升公司的形象，是应对行业竞争的必然选择。2024年1-6月属于门店培育期，开办费及促销费用投入较大，因此本年新建连锁药店项目处于亏损状态。

　　注4：本项目主要建设内容为在江苏省扬州市高新区南园建设综合楼及物流分拣中心，预计2024年8月底建设完成，主要包括工程费用、工程建设其他费用等。截至2024年8月29 日，本项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，项目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由募集资金专用账户支付。

　　注5：本项目提高公司的整体实力和核心竞争力，以便降低公司物流成本，提高公司效益。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行A股股票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

　　注6：本项目由4个子项目组成，分别为数字化智能引擎平台、数字化应用服务平台、数字化聚合服务平台和企业数字化平台，预计2025年3月底建成运行，主要包括服务器、各类门店设备如摄像头、自助健康一体机、音响设备等。

　　注7：本项目提升员工工作效率和企业竞争力，以便满足标准化服务、精准化营销、内部营运和管理数字化转型等需要。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行A股股票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。