振德医疗用品股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2024年9月18日（星期三）09:00-10:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　4、投资者可于2024年9月9日（星期一）至9月13日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月18日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。     一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年9月18日（星期三）上午09:00-10:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月18日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于 2024 年9月9日（星期一） 至9月13日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话：0575-88751963

　　传真：0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。    特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603301         证券简称：振德医疗       公告编号：2024-022

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2024年半年度报告》

　　监事会认为：公司编制的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》

　　《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司监事会

　　2024 年8月30日

　　证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2024-021

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2024年半年度报告》

　　《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》

　　《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024 年8月30日

　　公司代码：603301                      　　　　　　　　　　公司简称：振德医疗

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　主要财务数据说明：

　　1、本报告期营业收入较上年同期减少，主要原因系本报告期内公司实现隔离防护用品（口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒，以下简称“隔离防护用品”）收入下降。2024年上半年公司实现剔除隔离防护用品外营业收入19.53亿元，同口径较上年同期增长7.53%；实现隔离防护用品收入0.90亿元，较上年同期下降81.70%。

　　公司2024年第二季度实现营业收入10.79亿元，较2023年第二季度同比增长7.25%，较2024年第一季度环比增长11.89%。其中，公司2024年第二季度实现剔除隔离防护用品外营业收入10.40亿元，同口径较2023年第二季度同比增长11.85%，同口径较2024年第一季度环比增长13.94%。

　　2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要原因系本报告期隔离防护用品市场需求和销售下降、上年同期收到政府补助较多、上年同期受汇率波动影响远期结售汇业务投资损失较多综合影响所致。

　　3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因系本报告期隔离防护用品市场需求和销售下降。

　　4、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少，主要原因系本报告期经营利润减少所致。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用