瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达             公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月23日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料，并于2024年8月29日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达            公告编号：2024-024

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品类型：结构性存款产品

　　● 资金来源：闲置自有资金

　　● 现金管理额度及期限：瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。

　　一、本次现金管理情况概述

　　（一）现金管理的目的

　　在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，为提高自有资金使用效率，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

　　（二）金额及期限

　　公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含现金管理收益进行再投资的相关金额）不应超过前述现金管理额度。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司拟采用购买结构性存款产品的方式进行现金管理。交易对方限定为商业银行，收益类型为浮动收益，且该等投资产品不得用于质押。

　　在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由财经中心组织实施。

　　本次授权使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、审议程序

　　公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金，以购买结构性存款产品形式进行现金管理。交易对方限定为商业银行，收益类型为浮动收益，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由财经中心组织实施。

　　三、风险控制分析

　　尽管公司拟选择结构性存款产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到不可抗力、意外事件风险及政策风险等因素的影响，存在损失的风险。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，交易对方限定为商业银行。

　　2、公司财经中心建立台账对结构性存款产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达             公告编号：2024-023

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月23日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知及会议材料，并于2024年8月29日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名、实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张羽主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2024年半年度报告后认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，公司监事会认为：在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益；该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金采用购买结构性存款产品的方式进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：603803                      　　　　　　　　　　公司简称：瑞斯康达

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用