苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688137       证券简称：近岸蛋白       公告编号：2024-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月28日16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务总监列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事认真审阅了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案均无异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为，公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的要求编制完毕。公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，已履行了必要的审批程序及相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　（三）审议通过《关于2024年半年度计提减值准备报告的议案》

　　监事会认为，公司计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688137         证券简称：近岸蛋白        公告编号：2024-035

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》和苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称：“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年6月30日公司资产进行了减值测试，公司2024年上半年计提各项资产减值准备合计1,738.49万元。具体情况如下表：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年上半年应计提信用减值损失金额297.00万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司在资产负债表日，根据存货会计政策，对存货按照成本与可变现净值孰

　　低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测试，公司 2024 年上半年应计提存货减值准备 1,441.49万元。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　2024 年上半年，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计1,738.49万元，减少公司合并报表利润总额1,738.49万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688137          证券简称：近岸蛋白          公告编号：2024-037

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]1626号文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,754.3860万股，每股发行价为106.19元，应募集资金总额为人民币186,298.25万元，根据有关规定扣除发行费用12,078.67万元后，实际募集资金金额为174,219.58万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0058号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：截止2024年6月30日，公司尚未到期的定期存款共计20,000.00万元、尚未到期的大额存单共计74,356.87万元。本公司累计使用募集资金人民币22,965.43万元，扣除尚未赎回的可转让大额存单、尚未到期的定期存款与银行手续费0.29万元后，募集资金余额为56,896.99万元，此外募集资金专用账户利息收入6,562.59万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为63,459.58万元。

　　二、 募集资金专户存储情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　本公司及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司吴江支行、兴业银行股份有限公司苏州吴江支行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司三林支行、招商银行股份有限公司上海豫园支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上表合计数与明细项之间差异系四舍五入所致。

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，募集资金的具体使用情况详见附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币10亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

　　截至2024年6月30日，公司尚未到期的定期存款共计20,000.00万元、尚未到期的大额存单共计74,356.87万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投向变更/对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2024年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　币种：人民币单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：上述表格数据若存在尾差，系四舍五入所致。

　　公司代码：688137                      　　　　　　　　　　公司简称：近岸蛋白

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的相关风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用