上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603777               证券简称：来伊份                公告编号：2024-061

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年08月29日以现场表决的方式召开。会议的通知于2024年08月19日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年上半年度的经营状况和财务状况。

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司监事会

　　2024年08月30日

　　证券代码：603777              证券简称：来伊份             公告编号：2024-060

　　上海来伊份股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年08月29日以现场方式召开并表决。会议通知于2024年08月19日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2024年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年08月30日

　　公司代码：603777                                                    公司简称：来伊份

　　上海来伊份股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用