浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：301309           证券简称：万得凯         公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次变更内容和相关章程条款的修订按照工商部门的最终核准意见。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第八次董事会决议；

　　2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日