立高食品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：300973               证券简称：立高食品               公告编号：2024-066

　　债券代码：123179              债券简称：立高转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、关于可转换公司债券2024年付息的事项

　　公司于2024年3月7日按面值支付第一年利息，计息期间为2023年3月7日至2024年3月6日，票面利率为0.30%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券2024年付息的公告》。

　　2、关于变更注册资本并修订《公司章程》及其他治理制度的事项

　　2024年3月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》：公司可转换公司债券持续转股，总股本由16,934万股变更为16,934.0222万股，注册资本由人民币16,934万元变更为16,934.0222万元，基于以上原因，以及根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司对《公司章程》中相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜；审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对相关治理制度进行修订，并新制定部分治理制度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及相关治理制度。

　　3、2023年年度权益分派实施情况

　　公司于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年年度利润分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》。

　　4、关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的事项

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的议案》。公司在不变更募投项目投资用途及投资规模的前提下，决定将“立高食品总部基地建设项目（第一期）达到预定可使用状态日期延期至2026年12月并调整投资进度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的公告》。