格林美股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002340    证券简称：格林美      公告编号：2024-058

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年8月28日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月23日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事王健女士、宋万祥先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

　　公司监事会对2024年半年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：002340    证券简称：格林美      公告编号：2024-060

　　格林美股份有限公司2024年半年度募集

　　资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、境外公开发行GDR项目

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年6月21日出具的《关于核准格林美股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可 [2022] 1298号）和相关境内外监管机构的核准，公司初始发行28,184,100份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），并超额配售了2,818,400份GDR，前述GDR合计31,002,500份，对应新增基础证券A股股票310,025,000股，已分别于2022年7月28日（中欧夏令时间）和2022年8月26日（中欧夏令时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的最终价格为每份GDR12.28 美元，募集资金总额为 3.81亿美元。

　　本次发行募集资金于2022年7月28日到账金额340,115,409.32 美元，2022年 8月26日到账金额33,884,124.65美元，扣除承销费用后实际到账金额为 373,999,533.97美元，折算为人民币2,524,810,801.85元，扣除其他发行费用（不含税）合计人民币13,710,797.51元，实际募集资金净额为人民币2,511,100,004.34元，其中股本人民币310,025,000.00元，资本公积人民币2,201,075,004.34元，本次募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（亚会验字（2023）第01520002号）。

　　注：以上合计金额含其他发行费用人民币13,710,797.51元。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、募集资金以前年度使用金额

　　单位：美元

　　2、2024年半年度募集资金使用金额及余额

　　截至 2024 年 6 月 30 日，本年度公司累计已使用 GDR 募集资金人民币528,294,383.05元，本次募集资金已全部使用完毕，无结余资金。

　　单位：元

　　注：募集资金人民币528,294,383.05元按照2024年3月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为美元为74,460,096.27美元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对 GDR 项目募集资金实行专户存储。本公司已对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2024年6月30日，GDR 发行所得款项扣除承销费用后的净额中，公司已使用GDR募集资金373,666,590.51 美元，其中 187,491,487.74美元已用于支持公司印尼镍资源基地生产运营，111,715,006.50美元已用于补充公司及其合并范围内子公司在海外运营的流动资金，74,460,096.27美元已用于补充公司经营性流动资金。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议、2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，满足公司经营需求，减轻公司流动资金压力，控制负债增量，同意将GDR募集资金投资项目 “欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心开发”项目未使用GDR募集资金人民币 528,294,383.05元用途变更为“补充公司经营性流动资金”，以提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大价值。

　　“欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心开发”正在有序推进中，该项目已通过其他方式筹集资金，可以满足该项目建设资金的需求，因此本次变更不影响该项目的实施。

　　截至 2024 年 6 月 30 日， 募集资金人民币528,294,383.05元已用于补充公司经营性流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　本公司募集资金存放、使用、管理及披露均未存在违规情形。

　　格林美股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：002340                证券简称：格林美                公告编号：2024-059

　　格林美股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　（一）报告期经营成果

　　2024年上半年，公司敢于迎接全球行业内卷竞争的各种挑战，苦练内功，提升价值，突围产业链合作，并乘国家“大规模设备更新和消费品以旧换新”的世纪东风，产能大释放，产销两旺，营业收入和净利润均创历史新高，实现营业收入173.38亿元，同比增长33.99%，实现归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比增长69.70%，成功打赢全球行业内卷竞争保卫战！

　　报告期内，针对全球行业内卷竞争的挑战，公司推进“创新引领、极限降本”，有效遏制业务恶化，主要产品毛利率显著提升，销售毛利率达到13.51%，同比增长0.93%。同时，销售回款账期缩短，收益质量、经营性现金流量大幅改善。2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额13.20亿元，同比增长111.34%。现金流量风险大幅降低，经营质量全面提升。

　　（二）报告期经营亮点

　　2024 年上半年，公司踏浪出海，突围新机遇，全球产业链合作，推动产能大释放。报告期内，公司印尼镍资源项目一期产能扩容至4万吨，二期建设进展顺利，按期竣工；核心产品前驱体产品需求饱满，高端产品占比持续提升；镍资源、前驱体、四氧化三钴等主流产品产能利用率均达到100%。

　　2024年上半年，公司城市矿山开采业务，乘国家“设备更新与以旧换新”的两新战略东风，稳步增长。

　　2024年上半年，公司完成高纯电积镍板在伦敦金属交易所（LME）的品牌注册，万吨钴片建成投产，推动公司镍钴金属产品进入全球竞争力第一层级，夯实公司镍钴业务的核心竞争力。

　　超级创新、创新成果逐步体现。上半年，公司青美邦红土镍矿湿法冶炼项目完成自主工艺优化，一期项目年产能由规划3万吨扩容至4万吨，成为世界领先高效的HPAL技术。高电压前驱体技术持续突破，新增多款4.45V第三代高电压前驱体量产品，4.5V高电压前驱体进入吨级认证阶段。

　　2024年8月，公司与万隆理工学院、中南大学合作建设中国－印尼第一个联合实验室（新能源材料与冶金工程技术联合实验室），从签约到建成历时8个月建成，体现了格林美速度，创造了中国速度，再次谱写中印尼科技文化合作历史新篇章。

　　1、产能大释放、市场大增量，产销两旺

　　2024年上半年，公司主流产品产能利用率达到100%，再次证明公司多年来精准预测行业需求，理性推动产能扩张，产能不过剩，成为公司在当前与新一轮行业内卷竞争力的强大优势。

　　1.1三元前驱体

　　报告期内，公司三元前驱体产品销售超10万吨，同比增长45%；生产端满负荷运转，有效产能利用率达到100%，大幅领先行业平均水平。同时，公司前驱体产品出货结构升级，中镍高电压、高镍、超高镍等高端产品占总出货量的90%以上。

　　2024年8月，公司与ECOPRO BM签署《二次电池原材料全产业链战略合作谅解备忘录》，为满足美国和欧洲等市场的新增需求，从2025年到2028年，ECOPRO BM将向公司采购26.5万吨的前驱体。公司在印尼建设的年产5万吨高镍三元前驱体产能将于今年下半年陆续竣工投产，目前产能已被客户全部预定。

　　1.2四氧化三钴

　　2024年上半年，终端3C数码消费回暖，拉动四氧化三钴需求提升。报告期内，公司四氧化三钴产品销售约10,500吨，同比增长163%，产能利用率接近100%。同时，公司四氧化三钴产品结构升级，掺杂与高电压创新产品占总出货量的70%以上。

　　1.3正极材料

　　2024年上半年，公司锂电正极材料产能发力，有序推动产业链延伸、多品类布局。其中三元正极实现出货7,119吨，同比增长133%，成为3C三元电池的优质品牌。目前，公司全面建成三元正极、磷酸（锰）铁锂、钴酸锂产能，各正极材料均已导入全球主流客户供应链，报告期内销售规模大幅增长。

　　1.4 镍资源

　　2024年上半年，公司印尼镍资源二期项目“百日冲刺”目标圆满达成，经过12个月如火如荼的建设，如期完成建设任务。7月已从建设冲刺转向调试冲刺新阶段，并于今年三季度正式产出产品，彰显格林美出海团队的战斗精神与建设速度。

　　报告期内，公司一期MHP产品实现出货超2万吨，同比增长101%，产能利用率达到100%，产线满负荷运转。

　　截至2024年6月底，公司在印尼已经投产的镍冶炼产能共4万吨，随着新建产能陆续投产，2024年底，将建成镍冶炼产能共15万吨，年内公司新增产能11万吨，助力冲刺全年6万金属吨MHP出货目标。

　　未来，公司仍将通过超技术创新、超质量管理、加强产业链合作，维持新能源业务产能开工率高水平运行。

　　1.5、城市矿山开采业务

　　2024年上半年，公司各项城市矿山开采业务稳步增长，奠定整体销售与业绩增长的底盘：

　　（1）动力电池回收1.63万吨（1.84GWh），同比增长36.72%；

　　（2）钨资源业务回收3,458吨，实现销售76,892.76万元，收入同比增长60.18%；

　　（3）报废汽车业务回收15万余吨，实现销售41,415.73万元，收入同比增长99.42%；

　　（4）钴回收业务出货8,987吨，实现销售157,936.32万元，收入同比增长124.57%。

　　2、深化产业链合作，增强经营稳定性、确定性

　　公司与印尼本土镍矿巨头MDK达成战略合作，MDK将在未来20 年内向ESG项目和美明项目合计供应不少于 7.5 万镍金属吨/年的镍矿，确保公司印尼镍资源项目所需镍矿的长期战略供应。同时，公司将向ECOPRO BM新增供应26.5万吨前驱体。此外，公司与宜宾锂宝、ECOPRO等合作伙伴在镍资源采购上达成合作。

　　从资源端到产品市场端，公司成功拓展产业链的上下游战略合作，有效对冲全球行业内卷竞争的严峻挑战，确定了公司未来的市场预期，从而保障公司未来的经营业绩稳中向好发展。

　　3、毛利率提升工程成果显著，核心业务成本稳步下降

　　2024年上半年，公司积极推进“毛利率提升工程”，盈利能力显著增强。新能源电池材料业务毛利率由14.88%大幅提升至16.72%，同比增长1.84%；镍资源产品毛利率30.16%，维持优异盈利能力。废弃资源综合利用业务毛利率改善，由5.53%增长至6.07%，同比增长0.54%。

　　公司开创全球首例企业自主设计、自主建设、自主运营的低品位红土镍矿湿法冶金产线，通过工艺优化、高效检修等途径极限降本，实现MHP冶炼成本稳步下降，已降至约8,000美元/吨镍。报告期内，LME镍价振幅超35%，公司镍资源业务毛利率稳定在30%以上，彰显经营韧性，成功抵御市场波动。

　　目前，公司印尼项目MHP冶炼成本全速向7,000美元/吨镍的极限目标奋进。公司合作伙伴MDK建设的硫酸厂已建成投产，以优惠价格向印尼镍资源项目供应硫酸，硫酸成本下降显著，2024年底MHP冶炼成本有望降至7,500美元/吨镍。

　　公司各项业务均坚定实施“极限降本”行动，以行业的极限成本提升行业竞争力。

　　4、资产盘活优化财务结构，强强联手迎接价值重估

　　2024年上半年，公司主动优化资本结构，仙桃园区、沐桐环保进行资产重组，目前已收回51%资金即22,937.57万元，减轻公司管理压力、补充流动资金的同时，助力我国环保产业高效发展。

　　报告期内，公司与湖北供销集团、湖北省再生资源集团有限公司合作，合资成立两新回收数字化（湖北）科技有限公司，强强联手，发挥各自优势资源，服务国家“大规模设备更新与消费品以旧换新”战略，推动发展新质生产力。

　　面临行业竞争与全球经济形势的不确定性，公司将坚定继续对部分园区/部分资产实施包括与央企、地方国企混改在内的各种战略合作，减少资产存量，回收现金流，降低负债率，改善公司资产经营质量，促进净资产收益率提升。

　　此外，格林循环在无锡建设“塑料再制造研究院”，推动废塑料从简单回收到高质回收、再制造，打造全流程解决方案，助力客户实现减碳发展；同时扩充金属回收矩阵，建设铂族金属、钪金属回收产线，2024年上半年实现销售各类稀贵稀散金属3.4吨。

　　5、创新成果丰硕，核心专利与技术标准领跑行业

　　报告期内，公司与中南大学合作深化，国家能源金属资源与新材料重点实验室在公司揭牌，这是公司20余年来坚守创新的重大成就，再次彰显公司在创新领域的国家水平，将为公司在镍钴锂能源金属的循环利用与新能源材料制造带来强大的国家力量，成为公司引领行业的强大推动力。

　　图1  国家能源金属资源与新材料重点实验室揭牌仪式

　　报告期内，公司实施超级创新计划，按照“超级设施+超级人才+超级研究=超级技术”的创新公式斩获多项创新成果。

　　新能源材料方向：

　　（1）青美邦红土镍矿湿法冶炼项目完成自主工艺优化，一期项目年产能由规划3万吨扩容至4万吨，成为世界领先高效的HPAL工艺；

　　（2）高电压前驱体技术持续突破。公司新增多款4.45V第三代高电压前驱体量产品，4.5V高电压前驱体进入吨级认证阶段；

　　（3）液相原位掺杂技术、核壳技术行业持续领先。公司9系超高镍四元前驱体、9系超高镍四元核壳前驱体进入量产认证阶段，9系正极材料解决超高镍体系晶格畸变、结构坍塌、金属析出和热稳定性差等产业化难题；

　　（4）五元钠电层状氧化物前驱体量产认证通过，钠电层状氧化物材料突破正极产气抑制及循环稳定性关键难题；

　　（5）富锂锰基前驱体绿色无氨工艺开发定型，面向超高电压应用领域，进入吨级量产认证阶段。

　　资源回收方向：

　　（1）动力电池资源化回收环节锂、镍、钴元素回收率持续领先行业。其中，锂回收率超过95%，镍钴回收率超过99%；

　　（2）攻克多源含锂废料中有价组分资源化回收技术难题，解决行业大宗难处理固废消纳问题；

　　（3）攻克退役动力电池高精度无损检测与诊断分级技术，突破全流程CTP刀片电池包除胶拆解工艺开发，打造动力电池梯次利用和智能拆解核心竞争力。

　　未来，公司将持续致力于资源绿色循环高效提取和新能源产业链技术研发。重点围绕超高电压、超高镍前驱体材料，红土镍矿高压浸出尾渣、贫液综合利用，含镍钴锂多源大宗固废高效资源化利用，退役动力电池绿色高值化利用等领域展开技术攻关，为公司高速发展提供技术保障。

　　核心专利与技术标准领跑行业，护航公司业务发展。截至2024年6月30日，格林美累计主导/参与标准510项，其中主导标准75项，已发布标准362项；截至2024年6月30日，公司累计在全球申请专利4,169件，累计在全球授权且有效专利1,837件，其中，国外授权且有效专利27件，覆盖美国、日本、韩国、英国、德国、法国、意大利、瑞士、比利时、瑞典等10多个国家，核心技术被全球核心国家认同。格林美印尼青美邦园区已累计申请PCT专利128件，并积极在中国、印尼、菲律宾、澳大利亚等国家进行专利布局，护航海外业务发展。

　　6、推行绿色技术和清洁生产，提升ESG价值

　　公司推行绿色技术和清洁生产，完善环境治理设施，减少废物并促进资源利用，打造全球绿色工厂，提升ESG价值。目前，格林美有6家子公司获“国家级绿色工厂”称号。

　　公司始终坚持“开门办厂，向全球开放”的理念。2024年世界环境日，格林美以“推进美丽中国，实现人与自然和谐”为主题，深化对外开放，组织20余场活动，吸引近3,000人参与；在海外，公司邀请30余名印尼籍师生走进青美邦园区，通过参观镍工业博物馆、参加环保科普小课堂、开展趣味实验等深入了解环保知识，激发对绿色科学的热爱与追求。

　　图2  世界环境日走进青美邦活动

　　7、科技、文化融合的柔性出海范式，受到印尼各界认同

　　2024年上半年，公司积极践行“科技、文化融合，与印尼共成长”的柔性力量出海模式。报告期内，公司充分尊重印尼当地传统文化与宗教信仰，印尼青美邦园区先后开展开斋节、古尔邦节活动，共同祈福好运、展望未来，提升海外员工认同感与公司凝聚力。

　　2024年5月，青美邦园区接待MRPTNI（印度尼西亚国立大学校长委员会）16位知名高校校长一行莅临参观交流。MRPTNI主席Ganefri教授代表印尼国立大学校长委员会的146所高校，向格林美在推动印尼科学技术发展方面的实践表示感谢。

　　图3  MRPTNI（印度尼西亚国立大学校长委员会）16位知名高校校长一行莅临青美邦

　　2024年8月，格林美联合印尼万隆理工学院、中南大学共同建设的“中国－印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室”正式揭牌，体现了格林美速度，创造了中国速度，推动中国与印尼科技文化迈向更高层次的合作，成为践行“一带一路”的2.0版模式引领，为印尼冶金学科和公司在印尼的镍资源投资的可持续发展储备高级人才，并成功谋取关键镍矿产，给中国关键矿产的战略供应保障探索一个成功模式，实现互相成就，共同发展。

　　图4  中国－印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室揭牌仪式

　　图5  中国－印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室外景及控制中心

　　通过科技、文化融合，公司持续展示中国企业与印尼当地社区共建的典范形象，同时彰显践行ESG理念、积极履行社会责任的坚定决心。

　　8、 持续推进规范治理，高度重视投资者回报

　　公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,219,800股，部分用于注销并减少注册资本，促进公司长期、持续、健康发展，进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报。

　　公司高度重视投资者权益，与广大投资者分享公司发展的经营成果。公司为股东派发2023年年度分红，分红总额达4.09亿元，达到历史新高，股利支付率约44%，积极落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

　　2024年上半年，公司积极加强海外投资管理，推动海外业务经营的进一步规范。公司继续实施“工作纪律、工作作风大整顿”与“工程管理、采购管理”的核查风暴，推动全体管理人员回归奋斗精神，管控各种风险，全面提升管理效率与劳动生产率，促进业务转型升级。

　　为把握全球市场机遇，应对未来挑战，引进全球精英人才，鼓励出海，公司推出2024年限制性股票激励计划，拟向181名激励对象授予限制性股票 9,205,000 股，以充分调动公司领军人才、尖刀人才、创新人物及领军管理人才、青年骨干人才、出海员工及其他工程技术人员的积极性，提升奋斗精神，打造具有国际竞争力的世界超一流高端人才队伍，推动中国技术走向世界，全面提升公司核心业务的全球核心竞争。

　　证券代码：002340    证券简称：格林美     公告编号：2024-057

　　格林美股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知已于2024年8月23日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

　　《2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日