湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002277                证券简称：友阿股份                公告编号：2024-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司的重要事项详见公司2024年半年度报告全文的第六节“重要事项”。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事长：胡子敬

　　2024年8月30日

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277     编号：2024-034

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第二次会议。公司于2024年8月16日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员。会议应到董事为7人，实到人数7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一  审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年半年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　议案二  审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案。

　　根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东净利润为98,326,656.24元，其中，母公司实现净利润为294,164,761.82元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为3,949,470,673.94元，母公司报表可供分配利润为6,056,720,020.28元。

　　（1）以公司总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共派发现金红利6,970,864元（含税）。本次现金分红金额占2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东净利润的7.09%。

　　（2）不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。公司监事会、独立董事第三次专门会议发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案三  审议关于修订《关联交易决策制度》的议案。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案四  审议关于修订《对外担保制度》的议案。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案五  审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　议案六  审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　议案七  审议关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法》    的议案。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　议案八  审议关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　议案九  审议关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277     编号：2024–035

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第七届监事会第二次会议。公司于2024年8月16日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。

　　二、审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案；

　　监事会认为公司董事会提出的《2024年半年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。

　　表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277           编号：2024-037

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司 2024年半年度利润分配预案的基本情况

　　1、公司2024年半年度可供分配利润情况

　　公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,326,656.24元，其中，母公司实现净利润为294,164,761.82元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为3,949,470,673.94元，母公司报表可供分配利润为6,056,720,020.28元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 6 月 30 日公司可供投资者分配利润为3,949,470,673.94 元。以上财务数据未经审计。

　　2、公司 2024年半年度利润分配预案

　　依据公司财务状况，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营与长远发展的前提下，公司董事会拟定如下利润分配预案：

　　（1）以公司总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共派发现金红利6,970,864元（含税）。

　　（2）不送红股，不以公积金转增股本。

　　本利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

　　上述利润分配预案充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的发展目标，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

　　3、独立董事专门会议审议情况

　　经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，会议认为：公司2024年半年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定。该预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，会议同意公司董事会提出的利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2024年半年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　股票简称：友阿股份        股票代码：002277       编号：2024–038

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议内容，公司将于2024年9月23日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年9月23日（星期一）下午15:30。

　　（2）网络投票时间：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月23日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年9月18日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　二、本次股东大会审议事项

　　提交股东大会审议的提案名称：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案1对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。     2、登记时间：2024年9月20日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

　　电话：0731-82243046  传真：0731-82243046

　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系人：高晟  孔德晟

　　联系电话: 0731- 82295528  0731-82243046

　　传真：0731-82243046

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点， 并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362277；

　　2、投票简称：友阿投票；

　　3、根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月23日的交易时间，即2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质及数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）