浙江泰福泵业股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2024-067

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2024-074

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年9月19日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月19日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月11日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别事项说明：

　　1、上述提案需股东大会特别决议通过，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年9月14日17:00前送达至公司；

　　（4）本公司不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2024年9月18日，9:00-11:30，13:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：薛康

　　（2）办公电话：0576-86312868

　　（3）办公传真：0576-86312863

　　（4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350992，投票简称：泰福投票。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准；累积投票提案，请在“选举票数”项下，填报投给某候选人的选举票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：               股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300992                   证券简称：泰福泵业                   公告编号：2024-068

　　债券代码：123160                   债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是R 否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　经深交所同意，公司可转债于2022年10月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年6月24日实施完成2023年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由19.82元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日生效。截至本公告披露日，“泰福转债”当前的转股价格为19.75元/股。

　　公司于2024年2月7日召开公司第四届董事会第四次会议、于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,793,900股，占公司总股本的比例为4.1783%，最高成交价为18.00元/股，最低成交价为14.26元/股，成交总金额为人民币60,725,835.35元（不含交易费用）。

　　公司于2024年2月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，公司于2024年5月10日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司于2024年6月5日公司完成了20名激励对象的2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记，首次授予登记数量为172.00万股。

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2024-065

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事高江伟先生、顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

　　1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

　　2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2024〕10035号，台州欧拉机电有限公司2022年7月1日至2023年6月30日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入133.70万元，2023年7月1日至2024年6月30日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入1,336.85万元，两期收入合计1,470.55万元，超过承诺数1,100.00万元，超额完成业绩承诺的33.69%。

　　鉴于台州欧拉机电有限公司截至2024年6月30日已超额完成业绩承诺，根据《补充协议二》业绩承诺之约定，张俊杰先生向公司支付补偿金的义务暂不存在，后续公司将根据台州欧拉机电有限公司2024年7月1日至2025年6月30日的业绩完成情况及时履行信息披露义务。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

　　4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》，拟参与本次激励计划的董事吴培祥先生、周文斌先生已回避表决

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，公司本激励计划第二类限制性股票的授予价格由10.62元/股调整为10.55元/股。

　　鉴于公司本激励计划授予后，有9名激励对象因离职或自愿放弃而不再具备激励对象资格，故作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计19.50万股。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的公告》。

　　5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

　　根据公司发展规划，结合公司实际情况，公司拟增加公司经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门备案为准。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　7.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2024年9月19日（星期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2024-066

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次关于台州欧拉的业绩承诺实现情况达到协议业绩承诺的约定，张俊杰先生向公司支付补偿金的义务暂不存在，其董事会审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：本次根据2023年年度权益分派实施方案对公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整。

　　本次作废2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

　　经审核，监事会认为：增加公司经营范围、修订《公司章程》并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的程序合法有效，符合公司实际情况，因此，我们同意公司《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反映公司的资产状况。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司监事会

　　2024年8月29日