苏州华亚智能科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：003043                证券简称：华亚智能                公告编号：2024-090

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严4名交易对方购买其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

　　2024年8月2日，公司本次重组通过了深圳证券交易所并购重组审核委员会的审核。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2024-087

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议通知已于2024年8月19日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：董事王景余以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　3、 审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2024-088

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年8月29日以现场方式召开，会议通知已于2024年8月19日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　3、审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日