天津中绿电投资股份有限公司 关于参加2024年度天津辖区上市公司 半年报业绩说明会暨投资者 网上集体接待日活动的公告

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-059

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年9月3日（周二）13:30-16:40。

　　届时公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书以及独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-050

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董事长粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　同意将青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目延期至2024年12月31日，青海茫崖50万千瓦风力发电项目延期至2025年5月31日。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　4.审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》

　　同意公司为控股股东鲁能集团提供反担保，反担保金额不超过29,281.99万元。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

　　关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

　　6.审议通过了《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的议案》

　　同意公司控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品，交易金额不超过28,641.30万元。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

　　关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

　　7.审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

　　同意对《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》相关内容进行修订完善。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于部分管理制度的修订说明》。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年9月19日（星期四）下午3:00，在北京景山酒店会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）及《2024年第二次临时股东大会会议材料》。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议；

　　2.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-058

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2024年8月28日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间为：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2024年9月12日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2024年9月12日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京景山酒店会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案1、4均为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过；议案2、3为关联议案，关联股东需回避表决，须经出席本次会议的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。

　　（二）审议披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-050）、《第十一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-051）、《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-055）、《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）、《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）及《关于部分管理制度的修订说明》。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第二次临时股东大会会议材料》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时间：2024年9月18日（星期三）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

　　(以2024年9月18日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：贺昌杰

　　联系电话：(010)85727713

　　电子邮箱：cgeir@cge.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议

　　2.天津中绿电投资股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议

　　3.其他报告文件

　　4.备查文件备置地点：公司证券事务部

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：ZLD投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15，结束时间为2024年9月19日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：           身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                   委托人持有股数：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：   年   月   日