奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华                          公告编号：2024-39号

　　债券代码：128097        债券简称：奥佳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值人民币100.00元，期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00元，其他发行费用3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

　　截至2024年6月30日，公司已累计直接投入募集资金项目金额865,232,393.38元，累计用于购买结构性存款及定期存款的余额90,000,000.00元，募集资金专户余额合计为17,632,841.74元，具体如下：

　　注：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

　　1、2020年3月9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

　　2、2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

　　截至2024年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

　　注1：公司使用暂时闲置募集资金7,000.00万元人民币购买结构性存款及2,000.00万元人民币购买定期存款。

　　注2：厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

　　附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月29日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　证券代码：002614                               证券简称：奥佳华                        公告编号：2024-40号

　　债券代码：128097                               债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2024年上半年，国际市场受地缘政治和高通胀影响，消费需求仍然偏弱；国内房地产市场下行，相关家电、家具类大件产品市场承压，保健按摩类产品销售也相应受到了比较大的影响。国内外市场的消费形态也发生了明显的变化，高端产品需求相对平稳，中端市场塌陷，低端市场放大但竞争加剧。消费者购物习惯也随收入和对未来预期的谨慎变得更加理性和追求极致性价比，一些低价的线上渠道如亚马逊、拼多多、TikTok、抖音直播模式在零售端发展迅猛，对传统线下门店冲击巨大。

　　企业面对市场结构的变化，只有快速应对，调整产品结构，适应新渠道的运营模式要求，主动调研、理解当今消费者新的消费需求，专注主业、聚焦实业，不断创新，才能行稳致远、逆境前行！

　　（一）持续专注大健康产业，加快多场景、多渠道业务能力建设

　　公司坚定大健康产业的经营定位，持续专注于技术创新、精益制造和自主品牌运营，巩固各区域市场的品牌地位，并继续积极开拓“一带一路”沿线国家市场。报告期内，尽管市场需求偏弱，但公司自主品牌依然展现了较强的经营韧性，且在多场景、多渠道业务能力建设方面取得了积极突破。

　　中国“OGAWA 奥佳华”：报告期内，在产品方面，线上持续加快产品迭代创新，针对低价按摩椅需求的增长，推出数款差异化新品，进一步夯实了品牌在线上核心价位段的产品竞争优势；线下市场主推的AI按摩机器人系列、御手温感大师系列等高端旗舰按摩椅继续保持行业技术领先，销量持续稳定，品牌线下市场地位一直处于行业前列；同时，品牌也加快按摩小电器产品阵列焕新，重点打造更具科技时尚感的大单品，其中一款肩颈按摩小电器新品OG-2628从去年12月起在山姆渠道销量已超十万台。在品牌营销方面，持续构建全渠道品牌传播矩阵，一是综合利用热播影视剧、热门电影、线上新媒体、核心商圈户外大屏、线下展会等渠道扩大人群覆盖范围，持续“破圈”扩大品牌影响力；二是更加强调广告投放效率，持续利用电商及社交网络进行数字化推广，并联合高德地图为线下门店引流，不仅精准锁定目标客群，也减少资源投入浪费；三是重点扩充品牌与粉丝互动管道并增加互动频次，持续投放高质量品牌宣传及消费者教育内容，并多次开展“LINE FRIENDS”、“唐妞驾到”为主题的销售展会，打造独特的品牌文化，深入影响年轻消费者心智。在渠道方面，线上持续巩固品牌在京东、天猫、抖音三大核心渠道的领先优势，针对拼多多、唯品会、小红书等细分渠道提升特色化运营能力，并在线上自播占主导的基础上，也选择与头部主播建立合作关系；线下则继续深耕国内一二线核心城市市场，在核心商圈择优新开门店以扩大中高端渠道领先优势，同时联合京东及经销商伙伴，持续布局三四线下沉市场，进一步扩大市场覆盖范围。在服务方面，品牌始终将高品质的服务与高质量的产品作为并重，持续执行一系列已推出的高标准品牌服务政策，广受消费者好评。

　　国际“OGAWA 奥佳华”：报告期内，品牌积极把握不同国家地区市场主动权，持续借助名人代言、品牌赞助、活动展销、户外广告等方式扩大品牌影响力，并增加传统媒体与数字平台相结合的营销推广活动，在持续提升线下渠道服务能力的基础上，进一步加码线上主流电商布局，马来西亚、越南线上市场都取得积极突破；同时根据不同市场需求情况制定更具有针对性的产品策略，在全球人均收入排名前列的新加坡，品牌于今年3月率先在该市场重点面向高端会员推出全新5D机芯旗舰按摩椅BIOVIS，该产品突破品牌1万新币价格上限并成为当地市场售价最高的按摩椅，凭借优异的产品力及精准的圈层营销，取得良好销售成绩，带动品牌高端产品收入实现逆势增长。继新加坡市场BIOVIS产品上市成功后，马来西亚市场紧跟其后，于5月底开启试销、7月正式推出5D机芯旗舰按摩椅BIOVIS，实现良好销售开局。同时，马来西亚营销团队在营销模式创新上也取得了积极的突破，与知名健康家电品牌CUCKOO International的按摩椅租赁合作项目延续良好销售表现，今年上半年收入环比去年下半年增长48.63%；在电商平台上，更是实施新的策略以提高销售转化，专注于Shopee直播、加强在TikTok上的内容营销及博主合作，带动品牌线上销售收入增长52.32%。

　　中国台湾“FUJI”：公司激励全员主动营销，并持续利用线下门店、线上新媒体、社交网络等渠道扩大品牌宣传覆盖范围；在保障产品品质的同时提升核心系列产品的时尚居家设计，推出AI按摩双星新品——“AI爱沙发”和“双AI摩术椅”，并借助明星代言活动扩大品牌声量，由林依晨与郑元畅两位明星共同出席发布会，为品牌带来巨大流量关注。

　　北美“cozzia”：品牌作为当地的中高端按摩椅领导品牌，持续拓展更多线下家居渠道，渠道覆盖范围进一步扩大；同时坚持产品科技领先策略，持续加快产品迭代创新升级，依托技术创新优势，推出售价超1万美金的高端按摩椅及高性价比按摩椅，新品销售良好，并进一步加大了售后服务能力建设，确保了品牌产品力行业领先。

　　（二）持续加大科技创新投入，加速新技术、新产品落地

　　公司秉持“成为全球健康科技产业引领者”的企业愿景，专注按摩核心科技，持续围绕技术攻关、产品与工艺创新、标准制定等领域加码科技创新投入，不断加快提升企业新质生产力。今年上半年公司研发投入1.13亿元。截至报告期末，公司累计获得有效专利1,605件，其中发明专利累计145件；已主导和参与制修订22项国家、行业和团体标准，正在进行中的有8项。

　　技术攻关方面：报告期内，一是公司始终保持前瞻思维，继续针对按摩机芯、AI算法、健康检测等领域前沿技术进行超前布局和投入，持续巩固公司在按摩椅核心技术领域的领先优势；二是公司加快搭载5D机芯的旗舰高端按摩椅的商用步伐，该款产品革命性地具备了“按摩力度检测和闭环控制”功能，同时还搭载了平开合、零动导轨、腿足拉筋等创新性技术，可为用户带来按摩手法更智能、穴位锁定更精准、按摩幅度更宽广的按摩体验，分别于今年3月、7月在新加坡、马来西亚上市，均成为当地售价最高的按摩椅并取得良好销售开局，之后也将在国内和其他海外市场陆续推出；三是公司重点加快了前期积累技术成果落地，尤其是在创新培育板块领域的应用，如“超薄收纳机芯”已开始应用于按摩床、办公椅等产品领域；“无感检测技术”已开始应用于健康睡眠等产品领域。

　　产品及工艺创新方面：报告期内，按摩椅方面，公司重点加快提升高性价比产品的制造创新能力，通过自主建设新的设计平台，着重优化研发环节，叠加推动标准化模块化设计以降低采购成本，同时实现了高性价比产品的提质和降本目标。按摩小电器方面，公司重点加快产品自主创新与工艺质量提升，通过加强对下游客户需求调研及终端消费者研究，推出了一系列更具市场竞争力的新品，获得众多客户青睐。报告期内，深圳按摩小电器工厂实现了净利润同比59.51%的高速增长。

　　标准制定方面：报告期内，公司坚持做深做实按摩产品标准制定工作，继成为按摩椅、按摩座垫等国家标准主要起草单位之后，再次成为手持式电动按摩器行业标准的第一起草单位；凭借在按摩产品行业标准领域的突出贡献，公司于今年4月荣获任全国家用电器标准化技术委员会保健和类似器具分技术委员会(TC46/SC13)第二届保健分委会副主任委员单位，还于今年6月作为行业唯一代表，以观察员身份参加第108届IEC/TC61全体大会，并提交按摩器具国际标准修改草案，为“中国创造”走向更广的国际市场不断夯实基础。

　　（三）持续业务拓新、制造提效及海外产能布局，不断提升企业长期竞争力

　　“以变应变，以新应新”，企业唯有把握市场变化大势，牢牢抓住消费者的核心健康需求，以此持续组织架构创新，激发人的潜力与活力，加快开拓新渠道、新项目，进一步提升制造效率及优化产能布局，打造更具市场响应力的供应链，以提升企业长期市场竞争力。

　　在业务拓新方面：报告期内，公司加快激活内部资源，全面提升精细化运营能力，适应市场需求构建新团队、新组织，重点开拓按摩小电器、跨境电商、ToG政府项目等重点新业务。一是组建主要面向海外市场核心渠道的全新产品策划团队，开展多品类的产品策划开发，重点针对按摩小电器品类，积极调研市场需求以优化产品设计，打造生活场景产品系列，与广受年轻人喜欢的IP“LINE FRIENDS”联名，进行多场景、多渠道的整体运营规划；二是对部分组织架构进行电商化改造，在新加坡、马来西亚等地新设跨境电商业务子公司，以充分调动海外自主渠道、仓储物流服务体系等资源，加快构建跨境电商领域的竞争优势。

　　在制造提效方面：报告期内，公司按摩椅制造单元坚定执行长期经营效率提升计划，一是提升市场需求对接能力，实行柔性生产；二是持续智能化改造升级，更加重视数字资源利用并结合科学的数据分析，不断优化生产流程，持续提质降本。

　　在海外产能布局方面：报告期内，公司于越南新设的制造工厂各项前期建设工作有序推进，将逐步进入试生产阶段，进一步提升公司面向全球市场的产品供应能力。

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华        公告编号：2024-38号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2024年8月23日发出，会议于2024年8月28日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。

　　上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、公司2024年半年度报告全文及摘要；

　　3、公司2024年半年度财务报告；

　　4、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　5、关于计提资产减值准备的公告。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002614             股票简称：奥佳华             公告编号：2024-43号

　　债券代码：128097            债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2024年8月23日发出。会议于2024年8月28日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果等情况。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　2、公司2024年半年度报告全文及摘要；

　　3、公司2024年半年度财务报告；

　　4、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002614            股票简称：奥佳华              公告编号：2024-42号

　　债券代码：128097           债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及子公司对应收款项、存货等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　截至2024年6月30日，对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备金额为1,189.72万元，具体如下表：

　　3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法

　　1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司应收账款及其他应收账款项合计计提资产减值准备金额为1,206.76万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为11.69%；

　　2、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司依据存货可变现净值与成本孰低原则列示，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。公司分不同存货类别确定期末存货可变现净值时，对于库存商品和发出商品，以产品合同售价或者估计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对于原材料、在产品和委托加工物资，以所生产的产成品的合同售价或估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。2024年半年度公司计提的存货跌价准备金额为-17.04万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为-0.17%；

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额为1,189.72万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的税前利润1,189.72万元。本次计提减值损失为公司财务部测算结果，未经会计师事务所审计。

　　四、董事会本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月29日