祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技            公告编号：2024-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年08月29日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年08月18日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中陈振海、刘伟、黄奕鹏、王承志等4名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告＞及报告摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-075）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2024年半年度财务报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度财务报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2024年08月29日

　　证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技            公告编号：2024-074

　　祥鑫科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2024年08月29日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年08月18日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告＞及报告摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-075）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2024年半年度财务报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度财务报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司监事会

　　2024年08月29日

　　证券代码：002965                         证券简称：祥鑫科技                         公告编号：2024-076

　　祥鑫科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司2024年04月完成向特定对象发行人民币普通股（A股）26,000,000股，发行价格为每股人民币33.69元，募集资金总额为人民币875,940,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024) 00024号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

　　（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》之签章页）

　　祥鑫科技股份有限公司

　　法定代表人：陈 荣

　　批准报出日期：2024年08月29日