安徽金禾实业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002597                          证券简称：金禾实业                         公告编号：2024-042

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见本公司2024年半年度报告全文。

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业       公告编号：2024-039

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年8月19日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2024年8月29日上午9时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

　　关联董事杨乐先生回避表决。本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业        公告编号：2024-040

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电话、邮件的方式发出，并于2024年8月29日10:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司新增关联方及日常关联交易预计事项是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业       公告编号：2024-041

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于新增关联方及日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年8月29日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营的需要，公司及公司子公司预计2024年度接受关联方安徽祥腾运输有限公司（以下简称“祥腾运输”）提供的运输服务不超过2,000万元。祥腾运输由于2024年4月23日发生股权变更，其股东为本公司实际控制人关系密切的家庭成员，为规范公司经营行为，强化关联交易管理，公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要，新增关联方并对该关联方发生的日常关联交易进行预计。

　　1、2024年8月29日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8票赞同，0票反对，0票弃权。关联董事均回避了表决。

　　2、公司于2024年8月29日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议，会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）增加2024年度日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）安徽祥腾运输有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：安徽祥腾运输有限公司

　　统一社会信用代码：913411227389275746

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园泉盛路东侧金轩科技公司内

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2020年4月12日

　　法定代表人：王莉

　　经营范围：道路货物运输、危险货物道路运输（凭道路运输许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截至2024年6月30日，祥腾运输总资产1,399.18万元，流动资产95.97万元，负债总额1,349.12万元，所有者权益50.06万元，2024年半年度实现营业收入496.14万元，净利润-0.20万元。（未经审计）

　　2、与上市公司关系

　　本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

　　3、履约能力分析

　　经公司现场核实，祥腾运输生产经营正常，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据

　　公司接受关联方祥腾运输提供运输服务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

　　2、协议签署情况

　　关联交易双方已就上述日常交易已签订了协议，协议自签订之日起生效，公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，并按照合同约定履行相关权利和义务。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司于2024年8月29日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，发表审核意见如下：

　　公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述事项并提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议。

　　2、第六届监事会第十四次会议决议。

　　3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

　　4、运输服务合同。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月三十日