浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002634                证券简称：棒杰股份                公告编号：2024-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2024年上半年，由于光伏行业产能快速释放导致行业竞争日益加剧，光伏全产业链价格持续下跌，多环节价格低于成本线，受上游硅料价格和下游组件价格向下调整影响，电池片价格持续下行，同时美印等国家基于地缘政治的保护性贸易政策和产业政策，加剧了光伏企业经营的不确定性。

　　公司光伏业务主要由下属子公司棒杰新能源及扬州棒杰开展，面对行业竞争加剧的情形，公司光伏板块子公司经营压力也日益增大。为了度过当前的产业格局深度调整期，公司通过生产成本分析、市场售价调研、订单可持续性评估、财务状况考量、市场需求预测、竞争对手分析等方式采取了多种手段，包括最大程度压缩经营成本、降低订单规模等。与此同时，扬州棒杰对部分生产线进行了技术更新和升级，以提高生产效率和产品质量。此外，公司的工作重心已转向新产品研发和送样试样，旨在通过创新来增强市场竞争力。尽管扬州棒杰采取了上述积极措施，但由于市场产品价格持续低迷，且短期内未见明显回暖迹象，扬州棒杰的销售利润率受到严重影响，经营未达到预期，处于持续亏损的状态。2024年8月14日，扬州棒杰被债权人江苏普惠健康体检有限公司申请破产重整，详见公司于2024年8月15日披露了《关于子公司被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2024-050）。

　　截至2024年8月28日，债权人向法院提交了重整申请，但以上申请能否被法院裁定受理，以及扬州棒杰是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。在法院受理审查案件期间，公司将依法配合法院对扬州棒杰的重整可行性进行研究和论证。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。鉴于该事项存在重大不确定性，公司及董事会特提醒广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份   公告编号：2024-054

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的形式送达。会议于2024年8月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《＜2024年半年度报告＞及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《2024年半年度报告》全文登载于2024年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过了《关于注销合资公司的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　同意注销下属子公司苏州青嵩投资管理有限公司，并授权公司管理层办理苏州青嵩投资管理有限公司的清算、注销登记手续等相关事宜。

　　关联董事陈剑嵩先生对本议案回避表决。

　　本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于注销合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）具体内容登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的董事会决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2024-055

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第九次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的形式送达。会议于2024年8月28日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《＜2024年半年度报告＞及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》全文登载于2024年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过了《关于注销合资公司的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事已进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销合资公司暨关联交易事项。

　　《关于注销合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）具体内容登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　（一） 经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2024年8月28日