广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年 第四次临时会议决议公告

　　股票代码：002842             股票简称：翔鹭钨业            公告编号：2024-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年8月26日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年半年报全文及其摘要的议案》。

　　经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东翔鹭钨业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会2024年第四次临时会议决议；

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002842                证券简称：翔鹭钨业                公告编号：2024-073

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　股票代码：002842                   股票简称：翔鹭钨业                   公告编号：2018-008

　　股票代码：002842                   股票简称：翔鹭钨业                   公告编号：2024-072

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年8月26日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年8月29日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2024年半年报全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：2024上半年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东翔鹭钨业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

　　2024年8月30日