陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601015              证券简称：陕西黑猫             公告编号：2024-042

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2024年8月19日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年8月29日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

　　经对公司2024年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

　　公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601015              证券简称：陕西黑猫             公告编号：2024-041

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2024年8月19日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年8月29日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

　　经对公司2024年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

　　公司2024年半年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2024年半年度报告》。

　　2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　因收到当地政府关于2024年10月底拆除关闭4.3米焦炉的通知，根据会计准则，公司对4.3米焦炉相关资产计提减值准备。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：601015              证券简称：陕西黑猫             公告编号：2024-040

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值的原因

　　公司于2024年8月6日收到韩城市工业和信息化局下发的《关于进一步加快推进4.3米焦炉拆除工作的通知》，为严格贯彻落实《陕西省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》及《韩城市炭化室高度4.3米焦炉拆除工作方案》，要求公司在2024年10月底前完成炭化室4.3米焦炉拆除的整改工作。具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于计划关闭拆除本部4.3米焦炉的公告》（编号：2024-038）。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，公司拟对4.3 米焦炉相关装置的固定资产进行减值测试，计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备的情况

　　公司结合实际情况，综合考虑各种影响因素，根据减值测试结果，预计计提减值准备3,008.85万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合资产实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备后，预计将减少公司归属于公司股东的净利润3,008.85万元。以上数据未经审计，对公司2024年度的利润影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、审议程序情况

　　（一）审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，使公司会计信息更具有合理性。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：601015              证券简称：陕西黑猫             公告编号：2024-043

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●会议召开时间：2024年9月10日（星期二）上午11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年9月3日（星期二）至9月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：heimaocoking@126.com进行提问。公司将在2024年半年度业绩说明会（简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营情况，公司计划于2024年9月10日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月10日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张林兴先生、副总经理兼财务总监刘芬燕女士、董事会秘书李斌先生、独立董事张学华先生（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月10日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月3日（星期二）至9月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱heimaocoking@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：樊海笑

　　电话：0913-5326936

　　邮箱：heimaocoking@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：601015                      　　　　　　　　        　　公司简称：陕西黑猫

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站：http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用