志邦家居股份有限公司 五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603801       证券简称：志邦家居      公告编号：2024-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二次会议于2024年8月29日下午14:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《志邦家居2024年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603801          证券简称：志邦家居         公告编号：2024-062

　　志邦家居股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年09月25日(星期三)下午 15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2024年09月18日(星期三)至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zbom@zbom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月25日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年09月25日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长孙志勇先生,董事会秘书孙娟女士,财务总监刘柱先生,独立董事徐欢生先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年09月25日(星期三)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月18日(星期三)至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zbom@zbom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部/董秘办

　　联系电话：0551-67186564

　　邮箱：zbom@zbom.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司

　　2024年8月29日

　　证券代码：603801       证券简称：志邦家居      公告编号：2024-063

　　志邦家居股份有限公司

　　五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二次会议于2024年8月29日下午13：30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《志邦家居2024年半年度报告及摘要》

　　本议案已经五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居2024年半年度报告及摘要》全文及摘要。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603801             证券简称：志邦家居              公告编号：2024-061

　　志邦家居股份有限公司

　　关于2024年半年度主要经营情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2024年半年度主要经营情况披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）主营业务分产品情况

　　（二）主营业务分渠道情况

　　二、报告期门店变动情况

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：603801                      　　　　　　　　   　　公司简称：志邦家居

　　志邦家居股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期不进行利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注：本报告期末归属于上市公司股东的净利润，剔除股权激励计划股份支付费用同比增加1913万元因素后，净利润同比变动为-6.16%。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用