卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600545           证券简称：卓郎智能         公告编号：2024-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十一次会议的通知，于2024年8月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

　　（一）关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会一致认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600545           证券简称：卓郎智能         公告编号：2024-047

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　关于公司2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关内部控制制度的规定，对公司2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失报告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　（一）2024年半年度减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允、真实地反映公司资产、财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试，共计计提各项减值准备15,876千元，其中资产减值损失准备计提17,158千元，信用减值损失准备转回1,282千元。具体明细如下：

　　单位：千元

　　（二）本次计提减值准备情况说明

　　本期公司计提的减值损失主要为资产减值损失，公司根据市场和经营情况，对现有存货的未来使用情况进行了充分评估，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备金。

　　二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　　不考虑税费的影响，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将减少公司2024年半年度合并净利润15,876千元。该计提各类信用及资产减值损失数据未经审计，对公司2024年半年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600545          证券简称：卓郎智能          公告编号：2024-045

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，于2024年8月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

　　（一）关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：600545                            　　　　　　　　　　公司简称：卓郎智能

　　卓郎智能技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用