中国西电电气股份有限公司 关于2024年度中期利润分配预案的 公告

　　证券代码：601179                   证券简称：中国西电                   编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　截至2024年6月30日，公司可供分配利润432,648万元。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的2024年度中期利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利179,405,882.32元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.66%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　上述利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》，全体董事参与表决并一致通过。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年8月29日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》，全体监事参与表决并一致通过。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2024年度中期利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：601179          证券简称：中国西电           公告编号：2024-031

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年9月10日（星期二）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年9月10日（星期二）前访问网址https://eseb.cn/1hhEz1Ho9KE或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日披露了《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司定于2024年9月10日（星期二）在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点及方式

　　（一）会议召开时间：2024年9月10日（星期二）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司董事长赵启先生；独立董事田高良先生、李新建先生、张涛先生；董事会秘书郑高潮先生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2024年9月10日（星期二）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1hhEz1Ho9KE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月10日（星期二）前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电    话：029-88832083

　　邮    箱：dsh@xd.cee-group.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：601179                                             公司简称：中国西电

　　中国西电电气股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的2024年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（税前），至本次董事会召开日，公司总股本为5,125,882,352股，以此为基础计算共计派发现金红利179,405,882.32元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601179             证券简称：中国西电             公告编号：2024-029

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到惠云霞女士提交的书面辞职函，惠云霞女士因工作变动，申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后，惠云霞女士仍担任公司合规管理部、审计部副部长。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，惠云霞女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，惠云霞女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对惠云霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障监事会的有效运作，公司于2024年8月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名冯亮先生（个人简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　附件

　　冯亮先生简历

　　冯亮先生，男，1972年4月出生，四川成都人，中共党员，研究生学历，经济师。历任西安西电电工材料有限责任公司销售处副处长、经理办副主任、监审办主任、副总经济师、总经理助理、总经理、董事长，西安西电资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国西电集团有限公司监事，中国西电电气股份有限公司合规管理部、审计部部长。

　　证券代码：601179              证券简称：中国西电            公告编号：2024-028

　　中国西电电气股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年8月29日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2024年半年度报告及摘要的议案

　　监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了关于2024年度中期利润分配的议案

　　本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　四、关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

　　同意提名冯亮先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：601179    证券简称：中国西电   公告编号：2024-027

　　中国西电电气股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年8月29日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2024年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了关于2024年度中期利润分配的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。

　　三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事赵启、孙鹏、李亚军、刘克民、方楠回避表决），审议通过。

　　该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　四、审议通过了关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　公司2024年第一次临时股东大会拟于2024年9月25日召开，具体详见公司另行披露的会议通知。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2024年8月30日