江苏丰山集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团      公告编号：2024-056

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月24日   10点00 分

　　召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月24日

　　至2024年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2024年8月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年9月19日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

　　（二）登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　（四）异地股东可以使用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：证券部

　　联系电话：0515-83378869

　　传 真：0515-83378869

　　邮 编：224100

　　邮 箱：fszq@fengshangroup.com

　　联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

　　（二）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东请于会议开始前20分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏丰山集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2024-054

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，对“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”达到预定可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币25.43元，共计募集资金50,860万元，扣除发行费用5,941.40万元,实际募集资金净额44,918.60万元。上述资金于2018年9月12日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除发行费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078号《验资报告》。

　　公司（子公司）、监管银行和华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，首次公开发行股票募集资金及可转换公司债券募集资金存放正常。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2024年6月30日，公司本次拟延期项目的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”首次公开发行股票募集资金累计投入额包括募集资金产生的利息和现金管理收益。

　　注2：“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”项下部分已发生的采购因暂未到达合同约定的付款期限而暂未对外支付，后续将根据合同约定的期限与付款条件进行支付。

　　三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

　　基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

　　注：公司预计上述募投项目试生产开始时间为 2024年 12月，由于试生产调试优化、行政审批验收所需时间尚不确定，拟调整项目达到预定可使用状态日期为2025年12月。

　　（二）项目延期的原因及保障延期后按期完成的相关措施

　　“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”因设备交付（安装）进度及天气等因素的影响，目前正在进行设备安装，尚未达到预定可使用状态，结合项目建设进展、试生产调试优化及未来行政审批验收情况，公司预计上述募投项目试生产开始时间为2024年12月，最终项目达到预定可使用状态日期为2025年12月。

　　为保障延期后的募投项目按期完成，公司将强化项目管理，积极调配人员，加强协调与沟通，加快推进设备安装后续工作，积极推进试生产及调试优化、统筹安排行政审批相关事项，保证项目建设进度与质量。后续公司将根据项目建设进展情况及时履行相应的披露义务。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额或建设规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）本次募投项目延期履行的审议程序

　　公司于2024年8月29日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2025年12月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定。综上所述，监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，未改变项目建设内容、实施主体、募集资金投资金额及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2024-057

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29日采用现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-053）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2024年9月24日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日