湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：600035                      　　　　　　　　　　公司简称：楚天高速

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券简称: 楚天高速       证券代码:600035         公告编号:2024-034

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于全资子公司参与设立的股权投资基金

　　拟变更普通合伙人与基金管理人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人与基金管理人的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）参与设立的武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人与基金管理人变更为上海合源琢石私募基金管理有限公司。现将有关事项公告如下：

　　一、基金概述

　　2015年8月18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立新三板基金（有限合伙）的议案》，同意投资公司使用自有资金2,000万元参与设立武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）（现更名为“武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）”，以下简称“本基金”）。详情请参见公司2015年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（2015-048）。

　　本基金的普通合伙人与基金管理人为长瑞（武汉）私募股权基金管理有限公司（原名“长瑞当代资本管理有限公司”，以下简称“长瑞武汉”），基金存续期至2024年12月止。

　　截至本公告披露日，本基金规模5,200万元，投资公司出资2,000万元，持有38.46%基金份额；本基金累计投资项目9个，其中已退出项目5个，在投项目4个；本基金已实施七次现金分配，投资公司共收到现金分配金额2,876.20万元。

　　二、基金普通合伙人与基金管理人变更情况

　　长瑞武汉基于经营情况的调整及持续展业能力的变化，为保障本基金的平稳运营及合伙人的合法权益，拟将其持有的本基金1.92%份额全部转让给上海合源琢石私募基金管理有限公司（以下简称“合源琢石”）。若获全体合伙人一致同意，合源琢石将变更为本基金普通合伙人与基金管理人，并与其他合伙人签订新的合伙协议。除普通合伙人和基金管理人变更外，合伙协议其他条款保持不变，其他合伙人的权利和义务不受影响。

　　合源琢石基本情况如下：

　　1.公司名称：上海合源琢石私募基金管理有限公司

　　2.法定代表人：黄俊

　　3.成立时间：2021年3月24日

　　4.注册资本：人民币500万元

　　5.统一社会信用代码：91310000MA1FL7RN6G

　　6.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　7.注册地址：上海市闵行区紫星路588号2幢350室

　　8.经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.基金管理人备案情况：合源琢石已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为P1072672

　　此外，合源琢石为嘉兴芯感智传股权投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人与基金管理人。根据公司第七届董事会第十七次会议决议，投资公司于2022年4月出资2,000万元参与设立嘉兴芯感智传股权投资合伙企业（有限合伙），持有21.28%基金份额。

　　三、对公司的影响

　　本次变更是基于保障基金正常运作和已投项目有序退出的需要，有利于公司更好地控制投资风险，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本次变更需取得全体合伙人一致同意，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券简称:楚天高速         证券代码:600035         公告编号:2024-032

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议（定期会议）于2024年8月29日（星期四）上午11时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2024年8月19日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2024年半年度报告》的认真审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券简称:楚天高速          证券代码:600035          公告编号:2024-031

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（定期会议）于2024年8月29日（星期四）上午10时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2024年8月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　会议选举董事杨建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

　　二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　会议选举杨建国先生为公司董事会战略委员会委员。调整后战略委员会由王南军、周安军、杨建国、阮一恒、郭月梅、徐一旻、虞明远组成，王南军为主任委员。

　　三、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　四、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2024年半年度风险评估的报告》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于湖北交投集团财务有限公司2024年半年度风险评估的报告》。

　　五、审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长2年至2026年9月止。同时，授权公司经理层全权办理本次展期相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次展期事项办理完毕之日止。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》（2024-033）。

　　六、审议通过了《关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人与基金管理人的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与设立的武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人与基金管理人变更为上海合源琢石私募基金管理有限公司。同时，授权公司经理层全权办理本次变更相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次变更事项办理完毕之日止。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站《关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人与基金管理人的公告》（2024-034）。

　　七、审议通过了《关于确定公司经理层2023年度经营业绩考核结果及薪酬兑现标准的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件

　　杨建国先生简历

　　杨建国，1967年8月生，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司董事等。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等。2024年8月16日起任公司董事，8月29日起任公司副董事长。

　　证券简称: 楚天高速       证券代码:600035         公告编号:2024-033

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于全资子公司参与投资的股权投资基金

　　拟延长存续期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长2年至2026年9月止。现将有关事项公告如下：

　　一、基金概述

　　2017年10月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金的议案》，同意投资公司以自有资金人民币5,000万元参与投资宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）。详情请参见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告》（2017-075）。

　　本基金的基金管理人为宁波梅山保税港区晓富嘉辉股权投资管理合伙企业（有限合伙），基金存续期为自基金设立日起五年，前两年为项目投资期，后三年为项目退出期，退出期内可以延长存续期两次，每次一年。2022年8月，本基金进行第一次延期，存续期延长至2023年9月止；2023年7月，本基金进行第二次延期，存续期延长至2024年9月止。

　　截至本公告披露日，本基金规模30,200万元，投资公司出资5,000万元，持有16.5563%基金份额；本基金已实施七次现金分配，投资公司共收到现金分配金额4,207.20万元。

　　二、基金延期情况

　　截至本公告披露日，本基金累计投资项目13个，其中已退出项目6个，在投项目7个。

　　基于部分在投项目正处于IPO或回购阶段，为维护投资人权益，争取更大投资回报，本基金拟延长存续期2年至2026年9月止。若获全体合伙人一致同意，本基金合伙人将签订新合伙协议。按照协议约定，延长期内本基金不再进行任何投资，且免收管理费。

　　三、基金延期对公司的影响

　　本次基金延期可保证基金的正常运作和已投项目的有序退出，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本次基金延期需取得全体合伙人一致同意，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2024年8月30日