淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　股票代码：600985             股票简称：淮北矿业              编号：临2024—055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年9月5日(星期四)上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司将于2024年8月30日发布2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月5日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月5日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月5日(星期四)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：邱丹  焦道杰

　　电话：0561-4955888

　　邮箱：zqtzb@hbcoal.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600985           证券简称：淮北矿业           公告编号：临2024-054

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2024年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的有关规定，现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：600985                      　　　　　　　　　　公司简称：淮北矿业

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600985           证券简称：淮北矿业           编号：临2024—052

　　淮北矿业控股股份有限公司关于

　　2024年度提质增效重回报行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）积极践行“以投资者为本”的发展理念，锚定公司高质量发展目标，进一步聚焦主业发展、管理提效、投资回报、规范治理、投关管理、关键少数作用六大提升行动，特制定《公司2024年度提质增效重回报行动方案》。该方案已经公司2024年8月29日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体情况如下：

　　一、聚焦主业发展高质量

　　公司坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，以高质量发展为主题，以绿色低碳转型为主线，因地制宜发展新质生产力，深入推进煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链工程，形成煤炭、煤电、化工、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的现代化产业体系。

　　（一）做强煤炭产业

　　一是持续推进煤矿智能化建设，2024年新建成3对智能化矿井，累计建成10对，计划2025年生产矿井基本实现智能化。二是加快在建矿井建设，内蒙古陶忽图矿井是公司在省外建设的首座特大型煤矿，设计产能800万吨/年，力争2025年底建成。三是积极推动煤炭资源收储，一方面推进省内生产矿井深部资源的整合收储，已累计收储临涣矿、芦岭矿等深部资源1.24亿吨，2024年加快推进涡北矿深部优质焦煤资源收储；另一方面公司成立煤矿资源收储并购专班，以晋陕蒙疆宁为目标区域，加快推进省外优质煤炭资源收储并购，进一步提升公司煤炭主业可持续发展能力和核心竞争力。

　　（二）做优煤电产业

　　一是加快聚能发电2×660MW超超临界燃煤发电机组项目建设，本项目为安徽省“十四五”重要支撑性电源项目，计划2025年底实现“双机双投”。二是加快涣城发电2×300MW供热改造升级项目建设，持续降低发电煤耗，进一步打造“热电联产”新质生产力。

　　（三）做精化工产业

　　聚焦化工产业高端化、多元化、低碳化，以焦炭副产物循环综合利用为源头向下游产业链延伸，积极打造“煤－焦－氢－醇－酯”现代煤化工产业链，着力提高产品档次和附加值。一是持续做好甲醇综合利用制60万吨无水乙醇项目的调试运营，力争尽快正式投产，计划2024年生产无水乙醇35万吨，打造公司新的利润增长点。二是以甲醇、乙醇等为基础原料，推动化工产业循环发展，加快10万吨碳酸二甲酯、3万吨碳酸酯、3万吨乙基胺等项目建设，增粗拉长产业链。

　　（四）做大新能源产业

　　一是加快光伏项目建设，依托矿区塌陷水面、工业广场等资源优势，加快推进60MW集中式水面光伏等项目建设，2024年底前全容量并网发电，届时光伏总装机容量将达200MW。二是依托2×660MW支撑性电源项目配置的739MW新能源指标，加快推动风电项目落地见效。三是依托矿区瓦斯抽采资源优势，坚持最大化利用，力争2024年瓦斯发电2亿度以上。四是加快焦炉煤气分质深度利用项目建设，尽快形成6.23亿Nm3氢气、2.51亿Nm3液化天然气等清洁能源产量。

　　（五）做深非煤矿山产业

　　依托雷鸣科化民爆产品、爆破服务优势，加快推进石灰石矿山扩能扩储，积极打造集“民爆生产-爆破服务-矿山开采-绿色建材”于一体的全产业链。一是加快临湘胜龙、乐东西郎岭等5座非煤矿山项目建设，力争年底前建成投产，公司石灰石矿山产能达到2650万吨；二是持续推进资源收储，计划年度收储资源1亿吨，届时资源储量达到6.6亿吨。三是上中下游协同综合开发绿色建材产业,打造富有雷鸣科化特色的“民爆生产-爆破服务-矿山开采-绿色建材”全产业链体系,进一步形成以非煤矿山综合开发为主导的利润增长极。

　　二、强化管理降本增效

　　坚持以效率效益为导向，全力打好“加减乘除”组合拳，用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”，持续提升经营质效。

　　一是安全高效组织生产。稳步提升采掘装备水平，优化矿井生产组织，力争完成年度商品煤生产预算2139万吨；加强化工装置“安、稳、长、满、优”运行，科学排定生产计划，力争年度生产焦炭420万吨、乙醇35万吨。

　　二是有效降低成本费用。树牢“一切成本皆可降”理念，强化全要素、全流程成本管控，聚焦“6+1”成本管控行动，最大程度压降财务费用、物流费用、外委费用、修理费用、采购费用、征迁费用6大成本费用，最大限度争取政策利用，确保2024年吨煤成本同比下降5%以上。

　　三是努力增收增效。大力实施“精煤战略”，做好产销、煤焦、销贸、销选、煤化“五个协同”，千方百计调结构、增总量、提效益，进一步优化童亭、桃园、邹庄等矿井资源洗选方向，狠抓煤质管控，力争全年精煤产率达到50%；加强化工板块对标管理，动态开展“量本利”分析，完善“产销存检动态调整”机制，做到资源配置最优化，实现2024年化工产业增盈减亏。

　　三、持续稳定投资者回报

　　公司始终坚持以“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者回报。自2018年公司完成重大资产重组以来，连续6年分红比例均达30%以上，累计派发现金红利109亿元，分红金额分别为10.86亿元、13.03亿元、14.86亿元、17.37亿元、26.05亿元、26.93亿元，股东回报持续稳定，分红绝对金额及比例整体均呈上升态势。

　　一是完善中期分红派发机制。积极响应监管政策要求，通过修改《公司章程》，完善中期分红派发机制，为后续实施提供机制保障。

　　二是坚持稳定合理的现金分红。在落实《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》基础上，结合“国九条”精神，对标煤炭行业优秀上市公司分红水平，研究制定更为合理、稳定、可预期的现金分红政策，原则上公司每年现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，与投资者共享发展成果，持续提升投资者获得感。

　　三是多措并举加强市值管理。积极关注市场行情，结合资本市场表现，研究论证运用回购、增持等各类市值管理手段，提振投资者信心，促进公司投资价值提升。

　　四、不断夯实公司治理基础

　　2024年，公司将进一步完善内部治理体系，重视合规管理及内部监督，推动公司持续规范运作。

　　一是规范“四会”运作。公司严格遵守证券监管要求，持续完善“四会”运作程序，规范召开党委会、董事会、监事会、股东大会，将议案审核、会议沟通、决议落实等各项工作做精做细，确保公司战略决策精准、高效推进。

　　二是夯实制度根基。贯彻落实监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，修订完善以《公司章程》为核心的“1+N”公司制度体系，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

　　三是强化独董履职。严格落实证监会《上市公司独立董事管理办法》，进一步畅通内外部沟通桥梁，加强独董履职保障，确保董事会决策更加科学、高效、精准。

　　五、着力提高投关管理水平

　　2024年，公司将持续通过多样化方式和渠道与投资者开展沟通交流，传递公司投资价值。

　　一是持续提升信息披露质量。认真落实以信息披露为核心的监管要求，坚持以投资者需求为导向，严格落实“五级审核制”，不断丰富定期报告和临时公告表现形式，及时向投资者传递真实、准确、完整的公司生产经营信息，帮助投资者更好地进行投资价值判断。

　　二是常态化召开业绩说明会。及时召开业绩说明会，形成常态化工作机制，年度内安排不少于4场业绩说明会，邀请广大投资者、行业分析师等相关方参加，董事长、总经理等主要负责人直接与投资者对话，不断提高业绩说明会召开质量。

　　三是注重多元沟通交流。持续通过公司路演及反路演、投资策略会、上证e互动、投资者电话交流等多种方式，了解投资者诉求，与投资者保持多渠道、多层次的良性互动，增强投资者对公司的价值认同和发展信心。

　　六、发挥“关键少数”作用

　　2024年，公司将持续完善“关键少数”与公司、中小股东风险共担及利益共享约束机制，不断强化“关键少数”责任。

　　一是强化履职能力提升。积极组织控股股东、董监高等“关键少数”参加中国证监会、上交所、上市公司协会等监管机构和公司内部培训，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养合规意识，保障投资者权益，推动公司持续规范运作。

　　二是压实监督责任。2024年将持续完善公司控股股东、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制，不断优化职责分工和制衡约束，强化内部和外部监督制衡，确保股东大会、董事会、监事会等治理主体高效运作和科学决策；防范重点领域风险，通过监事会、审计委员会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；积极跟进控股股东承诺履行情况并做好前置沟通，推动控股股东按期履行承诺。

　　三是严格考核兑现。进一步完善经理层任期制契约化考核指标体系，持续优化薪酬激励与约束机制，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现，充分发挥绩效薪酬及任期激励作用。

　　本方案涉及的公司规划、发展战略、经营预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2024—047

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准，公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，发行价格按每张100元票面价值平价发行，募集资金总额为300,000万元，扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元（不含税）后，实际募集资金净额为298,063.30万元。上述资金已于2022年9月20日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于当日出具了《验资报告》（会验字[2022]230Z0260号）验证。

　　2024年1-6月，公司使用募集资金50,380.56万元投入募投项目。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金294,804.80万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元，直接投入募投项目251,165.43万元；截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额为3,258.50万元。

　　截至2024年6月30日，募集资金专户余额为1,328.59万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额为2,000万元，上述两项合计为3,328.59万元，与尚未使用募集资金余额的差异为70.09万元，系募集资金专户利息收入等。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　本次可转债募投项目实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资子公司碳鑫科技。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司淮北淮海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2024年1-6月，公司使用募集资金50,380.56万元投入募投项目。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金294,804.80万元，募集资金具体使用情况详见附表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目43,639.37万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入的自筹资金进行审验，并出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2022〕230Z2842号）。公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元。具体详见2022年9月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2022-068）。2022年10月，公司完成预先投入募投项目的自筹资金置换工作，置换金额共计43,639.37万元。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1.公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2022年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2022-069）。2022年10月，公司实际使用闲置募集资金160,000万元暂时补充淮矿股份流动资金。

　　截至2023年9月25日，淮矿股份已将上述暂时补充流动资金的160,000万元全部归还至甲醇综合利用项目专户。

　　2.公司于2023年9月27日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2023年9月28日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2023-040）。2023年9月，公司实际使用闲置募集资金73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金。

　　截至2024年6月30日，淮矿股份已归还71,000万元至甲醇综合利用项目专户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2,000万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.20条规定，单个募投项目完成后，该项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，公司可将其用于其他募投项目，且可免于履行相关决策程序。鉴于本次可转债募投项目“偿还公司债务项目”已完成，公司将该项目节余募集资金16.68万元转入募投项目“甲醇综合利用项目”募集资金专户，用于甲醇综合利用项目。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附表：                                        募集资金使用情况对照表

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：万元

　　证券代码：600985       证券简称：淮北矿业         编号：临2024—051

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》规定，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订并相应调整《董事会议事规则》部分条款。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞的议案》，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、《董事会议事规则》修订情况

　　除上述修订条款外，原《公司章程》其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化等，未逐一进行对比列示。

　　修订后的《公司章程》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　股票代码：600985         股票简称：淮北矿业         公告编号：临2024-050

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　公司第十届监事会拟由5名监事组成，其中股东监事3人，职工监事2人。

　　公司于2024年8月29日召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》，同意提名许建清先生、马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。上述股东监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　公司于2024年8月28日召开职代会联席会议，选举杭春慧先生、赵力先生为公司第十届监事会职工监事，杭春慧先生、赵力先生将与新选举产生的股东监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024-044）。

　　为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第九届监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　附件：

　　股东监事简历

　　许建清，男，1967年12月生，大学学历，硕士学位，高级政工师、一级法律顾问。1989年7月起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003年7月起历任淮北矿业集团办公室信访科干部、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010年4月起历任淮北矿业集团总法律顾问、党委常委、副总经理、淮北矿业监事会主席；现任淮北矿业集团党委常委、副总经理、总法律顾问、首席合规官，淮北矿业监事会主席。

　　马向东，男，1972年9月生，MBA同等学力，高级政工师。1993年7月起任淮北矿业集团九一〇厂85#车间见习技术员、供销科仓库主管、经济师；2001年10月起历任淮北矿业集团纪委办公室秘书、正科级纪检监察员、宣教室主任、审理室主任、机关纪委书记、淮北矿业集团纪委副书记、监察审计部部长、党委巡察办主任；现任淮北矿业集团审计部部长，淮北矿业监事。

　　杨明，男，1973年6月生，大学学历，管理学学士学位，高级会计师。1994年8月起历任淮北矿务局临涣选煤厂审计科、财务科科员；2004年2月起历任淮北矿业集团资金中心临涣业务部副主任、主任；2010年3月起历任淮北矿业集团财务资产部成本科科员、税费科副科长、价税室主管、税费室主任；2020年4月起任朱仙庄煤矿经营副矿长；2022年5月起任淮北选煤厂副厂长；现任淮北矿业集团财务资产部副部长。

　　股票代码：600985         股票简称：淮北矿业         公告编号：临2024-049

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第十届董事会拟由10名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，职工董事1名。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格出具了同意的审查意见。

　　公司于2024年8月28日召开职代会联席会议，选举刘杰先生为公司第十届董事会职工董事，刘杰先生将与新选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024-044）。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第九届董事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　孙方，男，1968年2月生，研究生学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、总经理、董事，淮北矿业党委书记、董事长。

　　葛春贵，男，1965年1月生，研究生学历，正高级工程师。1989年7月起历任淮北矿务局石台煤矿基建一区技术员、采煤四区技术员、技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起任淮北矿务局生产技术处副处长；1998年10月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业党委副书记、董事、总经理。

　　周四新，男，1965年8月生，大学学历，注册会计师。1986年7月起历任淮北矿务局石台选煤厂财务科会计、副科长；1998年7月起历任淮北矿业集团投资融资部科员、副主任科员、副部长、董事会秘书处副主任、企业管理处处长、经营管理部部长、运营管控部部长、副总会计师；2017年9月起历任淮北矿业集团总会计师兼皖淮投资公司党支部书记、董事长，党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、总会计师，淮北矿业董事。

　　邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年10月起历任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光机电工程公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理；2004年8月起历任临涣选煤厂经营副厂长，临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记，杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月起历任淮北矿业集团办公室主任，淮北矿业董事会秘书，董事、副总经理兼资源环保部部长、复垦公司总经理，淮北矿业集团党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

　　陈金华，男，1979年2月生，研究生学历，博士，研究员。2005年7月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯所突出防治室技术员、防突研究室技术骨干；2009年2月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯分院突出防治所项目经理、科研管理部副主任；2011年5月起历任中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯分院科研管理部主任、煤层气液化所所长、院长助理、副院长；2021年3月起任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、院长；现任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、院长，淮北矿业董事。

　　独立董事候选人简历

　　裴仁彦，男，1979年1月生，研究生学历，博士，正高级工程师。2001年9月至2003年7月任中石化镇海炼化股份有限公司操作工；2003年9月至2006年7月，就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业，取得硕士学位；2006年9月至2010年12月，就读中国科学院大连化学物理研究所工业催化专业，取得博士学位；2011年1月至2017年4月任中海油天津化工研究设计院技术研发题目组长；2017年4月起任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长；现任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长，淮北矿业独立董事。

　　姚圣，男，1978年4月生，研究生学历，博士生导师，会计学教授。2004年7月至2018年9月，历任中国矿业大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、硕士生导师、主任、教授；2018年9月至2022年1月任中国矿业大学经济管理学院会计系教授、博士生导师；2022年1月起任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师；现任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师，江苏鸿基节能技术股份有限公司独立董事，淮北矿业独立董事。

　　王敏，男，1979年6月生，研究生学历，高级工程师。2004年6月至2013年11月，历任石油和化学工业规划院助理工程师、工程师；2013年11月起任石油和化学工业规划院高级工程师；现任石油和化学工业规划院高级工程师，淮北矿业独立董事。

　　李桂臣，男，1980年9月生，研究生学历，博士。2008年7月至2015年12月，历任中国矿业大学矿山工程学院讲师、副教授；2016年1月起任中国矿业大学矿业工程学院教授；2011年7月至2013年7月兼任淮北矿业股份有限公司博士后科研工作站博士后，从事矿业工程研究；2019年3月至2021年2月兼任国家自然科学基金委员会工程与材料科学部流动项目主任；现任中国矿业大学矿业工程学院教授，淮北矿业独立董事。

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2024—048

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于续聘2024年度外部审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对淮北矿业所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2023年12月31日累计责任赔偿限额2亿元。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（下称“华普天健会计师事务所”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

　　从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过时代出版（600551.SH）、皖新传媒（601801.SH）、淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：孔振维，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：葛景泉，2023年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　本项目合伙人于2023年受到自律监管措施1次，对本次业务不构成实质性影响。除此以外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度，容诚会计师事务所财务审计费用为290万元，内控审计费用为80万元，合计370万元。公司2024年度审计费用将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定，预计和2023年度不会产生较大差异。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2024年8月28日，公司召开第九届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，并同意提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2024年8月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘外部审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　股票代码：600985         股票简称：淮北矿业         编号：临2024—046

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件方式发出了召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于2024年8月29日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　一、公司2024年半年度报告及摘要

　　公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2024年半年度报告进行了严格审核，认为：

　　1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2024年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2024年1-6月份的财务状况和经营成果等事项；

　　3.未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司监事会核查后认为：

　　1.公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　2.公司编制的上述专项报告真实反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.监事会对《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》没有异议。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

　　公司监事会核查后认为：财务公司建立了较为完善的内部控制体系和内控制度，符合国家金融监管部门规定，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求。财务公司2024年半年度为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，金融业务风险得到有效管控。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案

　　公司第九届监事会任期即将届满，经公司控股股东淮北矿业集团推荐，并经公司监事会审核，同意提名许建清先生、马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人，与公司职代会联席会议选举产生的职工监事杭春慧先生、赵力先生共同组成公司第十届监事会。

　　上述候选人的选举以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-050）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2024—045

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2024年半年度报告及摘要

　　本报告已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2024年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

　　二、公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，实际募集资金净额为298,063.30万元。2024年1-6月，公司使用募集资金50,380.56万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金294,804.80万元，尚未使用募集资金余额为3,258.50万元。

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临2024-047）。

　　三、关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司2024年半年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险持续评估，形成持续风险评估报告。

　　本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

　　《关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

　　四、关于续聘2024年度外部审计机构的议案

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于续聘2024年度外部审计机构的公告》（公告编号：临2024-048）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　上述候选人的选举以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-049）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　六、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意提名裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　上述候选人的选举以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-049）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　七、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

　　根据最新修订并发布的《公司法》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，同意对《公司章程》进行修订并相应调整《董事会议事规则》部分条款。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞部分条款的公告》（公告编号：临2024-051）。

　　修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、关于制订《公司选聘会计师事务所管理制度》的议案

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　为进一步规范公司选聘、续聘、变更会计师事务所的行为，切实维护股东利益，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，同意《公司选聘会计师事务所管理制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司选聘会计师事务所管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、关于制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件，同意《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

　　十、关于制定《公司2024年度提质增效重回报行动方案》的议案

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同意《公司2024年度提质增效重回报行动方案》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于2024年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临2024-052）。

　　十一、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2024年9月26日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第四至八项议案、第九届监事会第二十二次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》。

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-053）。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月30日