中自科技股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：688737       证券简称：中自科技          公告编号：2024-050

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次临时会议于2024年8月29日（星期四）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-047）。

　　（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

　　（四）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688737       证券简称：中自科技          公告编号：2024-049

　　中自科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年8月29日（星期四）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位董事，并于2024年8月23日发送补充议案及变更议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-047）。

　　（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

　　（四）审议通过《关于2024年半年度审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2024年半年度战略投资委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2024年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2024年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中《中自科技股份有限公司股东会议事规则》、《中自科技股份有限公司董事会议事规则》作为《公司章程》附件仍需提交股东会审议。

　　（十）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-051）。

　　（十一）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技        公告编号：2024-047

　　中自科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）对公司会计政策进行的变更和调整，该调整不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部颁布《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日 起施行。根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策对公司的影响

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、监事会意见

　　监事对本议案发表了表示同意的意见。监事认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的企业会计准则解释第17号相关规定进行的合理变更和调整，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日