湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的 进展公告

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油        公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币100,000万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2024-009）。

　　一、 公司及子公司委托理财概况

　　1、 委托理财目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　2、 资金来源

　　理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

　　二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

　　截至2024年6月30日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

　　1、 已完成赎回的理财产品

　　2、 正在执行中的理财产品

　　三、 关于委托理财相关风险的内部控制

　　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

　　2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　1、 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、 通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 风险提示

　　尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、 公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油          公告编号：2024-032

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年8月24日以电子邮件等方式发出通知，于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意对外报出2024年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　备查文件

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油         公告编号：2024-035

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年09月23日(星期一)上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月23日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间和方式

　　(一) 会议召开时间：2024年09月23日上午11:00-12:00

　　(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参会人员

　　公司董事长、总经理：赵忠先生

　　公司独立董事：徐莉萍女士

　　公司财务总监：余美玲女士

　　公司董事会秘书：曾跃先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参与方式

　　(一) 投资者可在2024年09月23日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　(二) 投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式

　　(一) 联系部门：证券法务部

　　(二) 联系电话：0731-89708656

　　(三) 电子邮箱：zengyue@hnhsjt.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：603353                      　　　　       　　　　　　公司简称：和顺石油

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用