苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603828             证券简称：ST柯利达       公告编号：2024 -048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司研发大楼会议室召开，现场和通讯表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

　　本次会议审议情况如下：

　　一、 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　该报告已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　2024年半年度报告摘要、2024年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

　　三、审议通过《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　该事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-051）。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　公司代码：603828                      　　　　　　　　　　    公司简称：ST柯利达

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.see.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　因2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，将在风险警示板交易。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《柯利达关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-031）。

　　针对内部控制审计报告中指出的问题：“2023年10月柯利达股份公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海英众电子销售有限公司签订3.99亿元的服务器采购合同，并于2023年12月通过第三方间接预付货款1.7亿元。与该重大采购等相关事项未经柯利达股份公司董事会批准，与采购管理等相关的财务报告内部控制运行失效。”在与年审会计师沟通过程中，公司已认识到问题的严重性，截至2024年4月29日，公司已终止该采购合同，预付货款已退回公司账户。

　　证券代码：603828          股票简称：ST柯利达         公告编号：2024-049

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年8月29日在公司研发大楼会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经监事会对公司2024年半年度报告及其摘要审核，监事会认为：

　　1、公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的2024年半年度报告全文及摘要。

　　二、《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的募集资金使用情况，不存在改变募集资金用途的情况。

　　具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

　　三、《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　我们认为：公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月三十日