广东小崧科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002723             证券简称：小崧股份            公告编码：2024-081

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项：无

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份        公告编号：2024-078

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届董事会第十二次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月21日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年8月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　公司董事在全面了解和审核公司《2024年半年度报告》后一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

　　《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　《2024年半年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

　　2. 审议通过了《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　2024年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第六届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份        公告编号：2024-079

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届监事会第十一次

　　会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年8月21日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年8月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

　　《2024年半年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

　　2. 审议通过了《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。不存在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第六届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司监事会

　　2024年8月30日