返利网数字科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：600228                                                 公司简称：返利科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，受市场环境变化、行业产业发展及公司业务结构的调整等因素综合影响，公司的营业收入构成发生了一定变化：导购及平台技术服务收入占比有所下降，广告收入占比提升明显。

　　具体情况为：导购服务收入占营业收入比重由去年同期的46%左右下降为44%左右；广告推广服务收入占营业收入比重由去年同期的12%左右上涨至25%左右；平台技术服务收入占营业收入比重由去年同期的40%左右下降为30%左右；其他产品服务收入占营业收入比重下降为不到1%。

　　报告期内，公司“返利”APP及小程序部分运营指标下滑较大、导购业务来自部分传统电商平台客户的收入有所下降，导购业务存在一定下滑的风险；社群拉新广告业务对公司广告业务收入贡献较大，但相关业务客户较为集中，可能面临商业竞争、商业运营波动的风险，虽报告期内业务收入保持相对稳定，但投入产出比有所下降，未来能否维持同比增长存在一定不确定性；展示类广告客户数量下降、广告投放下降，广告业务的持续增长取决于客户投放意愿，存在一定不确定性。平台技术服务技术壁垒较低、同类竞争激烈，面临市场及客户拓展的挑战。

　　证券代码：600228            证券简称：返利科技           公告编号：2024-045

　　返利网数字科技股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午 13:00-14:00；

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、“价值在线”平台（www.ir-online.cn）；

　　会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动；

　　会议问题征集方式：投资者可于2024年9月6日（星期五）至2024年9月12日（星期四）下午16:00前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1hkvPBwjUFG）等方式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

　　一、 说明会类型

　　公司于同日在指定信息披露媒体披露了《2024年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果及财务状况，公司拟于2024年9月13日（星期五）下午13:00-14:00召开“2024年半年度业绩说明会”。

　　本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午 13:00-14:00；

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/），同步在“价值在线”平台（www.ir-online.cn）召开；

　　会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动。

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理葛永昌先生，独立董事宋晓满先生，副总经理、财务负责人隗元元女士，董事会秘书陈明先生将参加本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可在2024年9月13日（星期五）下午13:00-14:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心网址（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。本次业绩说明会将在“价值在线”（www.ir-online.cn）平台同步召开。

　　投资者可于2024年9月6日（星期五）至2024年9月12日（星期四）下午16:00前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1hkvPBwjUFG）或使用微信扫描下方小程序码等方式向公司提出问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

　　注：价值在线平台微信小程序并非公司及关联方运营，本公司不通过该小程序采集您的任何机构或个人信息，任何与该小程序相关服务、授权或纠纷解决均请联系实际运营方。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：021-80231198（工作日：上午10:00-12:00；下午14:00-17:00）

　　邮箱：600228@fanli.com、IR@fanli.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：600228                     证券简称：返利科技                    公告编号：2024-046

　　返利网数字科技股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日、8月27日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第三次会议通知及补充通知，会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一） 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司《2024年半年度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》及/或摘要。

　　（二） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　此项议案表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU先生回避表决。

　　公司董事会审议同意，结合2023年度业绩补偿、股份回购注销实际进展，并依据《公司法》有关规定，公司拟将公司股份（注册资本）总数调整为469,308,061股（元），并相应修改《公司章程》有关条款。针对剩余未完成的2023年度业绩补偿承诺事项，公司将依据相关业绩补偿方实际回购补偿进度，分批次办理该部分补偿股份的注销及减资手续。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准，该事项属特别决议事项。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-047）。

　　（三） 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　此项议案表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU先生回避表决。

　　公司董事会审议同意，根据股份回购注销实际进展，相应修订《公司章程》有关条款。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准，该事项属特别决议事项。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-047）、《公司章程》（2024年8月修订，待股东大会审议）。

　　（四） 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司将按规定另行披露《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，请投资者关注公司后续公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第三次会议决议。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：600228                    证券简称：返利科技                     公告编号：2024-047

　　返利网数字科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月28日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了变更公司注册资本、修订《公司章程》的有关议案，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　依据公司重大资产重组相关协议及2023年年度股东大会审议通过的相关议案，公司拟以人民币1元回购14家业绩补偿义务方所持182,263,652股股份并予以注销，公司董事会根据股东大会授权分批次办理股份回购注销及注册资本变更等事项。

　　截至本公告披露日，公司因实施2023年业绩补偿事项，回购并注销公司股份133,307,634股，依据《公司法》相关规定，公司拟调整《公司章程》所载股份总数及注册资本，并相应变更注册资本，具体情况如下：

　　公司股份总数拟由602,615,695股变更为469,308,061股，注册资本拟由“602,615,695元人民币”减少至“469,308,061元人民币”。

　　本次注册资本变更需经股东大会以特别决议审核通过，且尚需履行通知债权人及公司注册地工商登记部门核准登记相关手续，具体以实际办理程序为准。

　　二、公司章程及相关制度修订情况

　　1.公司章程修订情况

　　根据公司注册资本实际变更情况，公司拟对《返利网数字科技股份有限公司章程》作相关修订，具体情况如下：

　　修订后的《公司章程》应当经股东大会审议通过生效，《公司章程》的修订议案需经股东大会以特别决议审核通过。

　　三、其他事项

　　公司第十届董事会第三次会议审议通过相关议案，尚需提交公司股东大会审议。公司注册资本及《公司章程》变更事项以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

　　公司董事会提请股东大会审议相关议案并授权董事会办理本次公司注册资本及《公司章程》修订、变更登记等相应一切手续事宜，包括但不限于向债权人发出通知或公告、向工商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月三十日