广州广合科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2024-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月2日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开和表决方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

　　4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

　　5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东102人，代表股份339,035,813股，占公司有表决权股份总数的80.2832％。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份272,057,820股，占公司有表决权股份总数的64.4229％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东97人，代表股份66,977,993股，占公司有表决权股份总数的15.8603％。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共98人，代表股份66,978,393股，占公司有表决权股份总数的15.8604％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高管列席会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　提案1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,017,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946％；反对12,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,960,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9728％；反对12,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0091％。

　　提案2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,017,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947％；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,960,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

　　提案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,017,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945％；反对12,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,959,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9722％；反对12,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

　　提案2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,015,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9941％；反对12,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,958,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9703％；反对12,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0118％。

　　提案2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,011,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928％；反对17,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,953,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9634％；反对17,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0258％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

　　提案2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,016,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943％；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,959,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9712％；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0190％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

　　提案2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,016,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9942％；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,958,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9707％；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

　　提案2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,017,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945％；反对12,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,959,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9722％；反对12,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

　　提案2.08 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意339,017,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945％；反对12,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,959,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9722％；反对12,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

　　提案3.00 关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意339,018,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949％；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,960,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9740％；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0161％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

　　提案4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案

　　总表决情况：

　　同意110,205,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801％；反对14,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,956,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9673％；反对14,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0216％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0110％。

　　提案5.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　总表决情况：

　　同意339,016,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对12,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,959,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9716％；反对12,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0105％。

　　四、律师见证情况

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、胡江奇律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2024年9月3日