北京大豪科技股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月2日(星期一)下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 参加人员

　　出席本次业绩说明会的公司人员：董事长韩松先生，董事会秘书王晓军先生，财务总监周斌先生，独立董事毛群女士、王敦平先生、黄磊先生。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

　　五、会议主要内容

　　本次业绩说明会的主要内容详见附件。

　　关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况，投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2024年9月3日

　　附件：业绩说明会主要内容

　　一、公司董事长介绍2024年半年度公司经营基本情况

　　2024年上半年，行业整体经济运行上行回暖，公司敏锐洞察市场趋势，精准捕捉行业热点和痛点，打造行业高端旗舰产品，产品快速迭代升级为用户创造更出色的性能与使用体验，向终端用户提供数字化转型等更丰富的价值服务。2024年上半年公司实现营业总收入13.09亿元，较上年同期增长40.02%，归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，较上年同期增长76.83%。

　　二、互动问答阶段投资者主要问题及回复情况

　　1、领导您好，请问公司未来的分红计划和派息政策？

　　答：尊敬的投资者您好，公司利润分配政策的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。根据《大豪科技2024-2026年分红回报规划》，在符合利润分配条件的情况下，公司每年度至少进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的中期利润分配。公司在符合规划规定的发放现金分红的条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。感谢关注！

　　2、能否分享一下公司在研发方面的布局和进展？

　　答：尊敬的投资者您好，公司多年来持续加大研发投入，构建包括工业控制系统软硬件、高性能伺服驱动、电力电子技术、CAD软件设计、机械和工业设计、自动化设备开发、网络安全、边缘计算、工业互联网平台建设、机器视觉等在内的核心技术。公司拥有熟悉相关技术的研发团队400余人，占公司总人数30%以上，核心研发人员均有十余年的资深行业开发经验。多年来公司研发投入实现持续增长，2024年上半年研发费用8965.44万元。感谢关注！

　　3、请介绍一下公司现金流状况？

　　答：尊敬的投资者您好，公司现金流情况整体健康稳健，受业务规模扩大、投资活动变化、现金分红增加等因素影响，公司2024年上半年现金流变化如下：

　　公司2024年上半年经营现金流净额9,943万元，同比下降28%，主要系在上行周期业务规模扩大生产采购备货金额增加以及融资租赁子公司业务规模增加所致；投资活动产生的现金流净额为-1,226万元，同比增加了1.6亿元，主要是对外投资支出减少以及去年同期支出收购保证金 5,500 万元今年报告期收回所致；筹资活动产生的现金流净额为-1.24亿元，同比减少6,262万元，主要因报告期内支付现金分红金额同比增加约1.5亿所致。感谢关注！

　　证券代码：603025         证券简称：大豪科技       公告编号：2024-030

　　北京大豪科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年9月2日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第六次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本次会议通知于2024年8月26日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议根据公司股东大会授权，审议通过控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下称“兴汉网际”）股票调整为在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌的议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整北京兴汉网际股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌市场层级的议案》

　　同意控股子公司兴汉网际股票在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的市场层级调整为基础层。挂牌及公开转让方案中其他内容，以及挂牌同时定向发行方案不变。

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2024年9月3日