信达地产股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600657              证券简称：信达地产            编号：临2024-044号

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年9月20日(星期五) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年9月11日(星期三) 至9月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban_dc@cinda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营情况、财务状况，公司计划于2024年9月20日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月20日 下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理宗卫国先生、独立董事仲为国先生、财务总监周慧芬女士、董事会秘书郑奕女士等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月20日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月11日(星期三)至9月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban_dc@cinda.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：余继鹏

　　电话：010-82190959

　　邮箱：dongban_dc@cinda.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月三日

　　证券代码：600657           证券简称：信达地产               编号：临2024-043号

　　信达地产股份有限公司

　　第十三届董事会第九次（临时）

　　会议决议公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次（临时）会议于2024年9月2日以现场形式召开。会议通知及相关议案材料已于2024年8月28日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。公司4名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

　　公司董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《公司章程》，同意推举董事邓立新先生担任公司第十三届董事会董事长及公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》

　　鉴于公司第十三届董事会成员有所变动，同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员。具体如下：

　　（一）战略委员会（7名）

　　由董事邓立新先生、宗卫国先生、任力先生、魏一先生、穆红波先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，邓立新先生任召集人。

　　（二）提名委员会（3名）

　　由董事霍文营先生、王扬女士、邓立新先生组成，公司独立董事霍文营先生任召集人。

　　（三）薪酬与考核委员会（3名）

　　由董事仲为国先生、王扬女士、邓立新先生组成，公司独立董事仲为国先生任召集人。

　　公司第十三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月三日

　　附件

　　邓立新先生 简历

　　邓立新，男，汉族，1968年1月出生，中共党员。西南财经大学经济学硕士学位，高级经济师。邓立新先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司从事经营管理等工作。曾任中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司、四川省分公司、山东省分公司党委书记及总经理、幸福人寿保险股份有限公司重庆市分公司党委书记及总经理、信达金融租赁有限公司党委书记等职。现任信达地产股份有限公司党委书记、董事及中国信达资产管理股份有限公司博士后管理办公室主任。

　　证券代码：600657       证券简称：信达地产     公告编号：临2024-042号

　　信达地产股份有限公司

　　第一百零五次（2024年第四次临时）

　　股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能主持会议，经半数以上董事推举，由董事陈瑜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，公司董事石爱民先生、郭伟先生、任力先生因工作原因未能出席会议，独立董事霍文营先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，公司监事张伟先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书郑奕女士出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：仲路漫律师、白雅茹律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月3日