灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于非独立董事、副总经理暨核心技术人员离职的公告

　　证券代码：688691         证券简称：灿芯股份        公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理、核心技术人员刘亚东先生的书面辞职报告，刘亚东先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、副总经理等职务，辞职后，刘亚东先生将不在公司担任任何职务，将不再被认定为核心技术人员。

　　● 刘亚东先生与公司签有《保密协议》，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，刘亚东先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

　　● 刘亚东先生离职后，其负责的工作已平稳交接，公司的经营、技术研发等工作均有序推进。刘亚东先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

　　一、刘亚东先生离职的具体情况

　　公司董事会近日收到董事、副总经理、核心技术人员刘亚东先生的书面辞职报告，刘亚东先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、副总经理等职务，辞职后，刘亚东先生将不在公司担任任何职务，将不再被认定为核心技术人员。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常经营产生不利影响。

　　（一）刘亚东先生具体情况

　　刘亚东，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1998年9月至2000年6月任四川海特高新技术股份有限公司工程师；2004年8月至2005年7月任迈同（上海）集成电路技术有限公司数字工程师；2005年8月至2008年8月任青岛海信信芯科技有限公司设计经理；2008年9月至2011年3月任爱晟特微电子（上海）有限公司设计经理；2011年4月至2021年2月历任灿芯有限高级设计经理、技术研发部副总裁；2021年2月至2021年12月任公司副总经理；2021年12月至2024年8月任公司董事及副总经理。

　　截至本公告披露日，刘亚东先生未直接持有公司股份，通过上海维灿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票43.1281万股，占公司总股本的0.36%。离职后，刘亚东先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　（二）参与的研发项目和专利技术情况

　　截至本公告披露日，刘亚东先生在任职期间参与研发并取得的知识产权均为职务成果，该职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，刘亚东先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

　　（三）保密协议

　　公司与刘亚东先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，刘亚东先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或以其他任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。

　　截至本公告披露日，公司未发现刘亚东先生存在违反保密义务的情形，刘亚东先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

　　刘亚东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘亚东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，刘亚东先生离职后，原核心技术人员仍正常履行工作职责，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，刘亚东先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。

　　截至2022年末、2023年6月末、2024年6月末，公司研发人员数量分别为86人、96人、130人，占员工总人数比例分别为34.82%、35.29%、41.27%。

　　截至本公告披露日，本次核心技术人员变动情况如下：

　　三、公司采取的措施

　　截至本公告披露日，刘亚东先生所负责的工作已完成交接，公司各项研发项目有序推进。公司研发团队结构完整，后备力量充足，能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。公司将继续推进研发投入，保持研发队伍人员的稳定，吸收优秀技术人才，保持技术创新，不断提高核心竞争力。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，公司的核心技术人员总体稳定，刘亚东先生已完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，刘亚东先生的离职不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

　　五、上网公告附件

　　《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

　　特此公告。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2024年9月3日

　　证券代码：688691          证券简称：灿芯股份         公告编号：2024-033

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　关于参加2024年半年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午14:00-16:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年9月4日（星期三）至9月10日（星期二）16:00前通过公司邮箱IR@britesemi.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月11日（星期三）下午14:00-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午14:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：庄志青先生

　　财务总监：彭薇女士

　　独立董事：邵春阳先生

　　董事会秘书：沈文萍女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月11日（星期三）下午14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月4日（星期三）至9月10日（星期二）16:00前通过公司邮箱IR@britesemi.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-50376585

　　邮箱：IR@britesemi.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2024年9月3日