正元地理信息集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688509            证券简称：正元地信           公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《公司法》《证券法》等法律、中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、中共中央印发的《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、国务院国资委、财政部颁布的《国有企业公司章程制定管理办法》、《中央企业公司章程指引》等有关规定，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司结合实际情况，拟对《正元地理信息集团股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订的内容最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2024年9月4日