新经典文化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：603096            证券简称：新经典         公告编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼1层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中股东代表监事娄卓君女士已向公司监事会递交辞职申请，本次会议列席履职，监事候选人黄莉辉女士列席会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士出席会议，副总经理朱国良先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于实施2021年度回购股份注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的议案1至3为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　2、 本次股东大会审议的4项议案均对中小投资者进行了单独计票，其中议案4获出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：张庆洋、任雯钰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月4日

　　证券代码：603096          证券简称：新经典         公告编号：2024-041

　　新经典文化股份有限公司

　　关于注销回购股份通知债权人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2024-040的公告。

　　公司减少注册资本的具体事项如下：

　　1、公司于2020年12月2日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过回购股份的议案，并发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2020-076），回购股份拟用于公司第二期股权激励，36个月内未使用的部分将依法予以注销。2021年12月1日，公司完成本次回购，累计回购公司股份4,071,561股，使用资金总额160,385,376.53元（不含交易费用）。

　　2、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会六次会议，审议通过回购股份的议案，并发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-003），回购股份用于维护公司价值及股东权益，并计划将回购股份按照有关规定用于出售。公司于2024年5月19日完成本次回购，累计回购股份4,197,400股，实际支付的总金额为72,296,332.40元（不含交易费用）。

　　3、公司于2024年8月15日、2024年9月3日分别召开第四届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更2024年回购股份用途并予以注销的议案》《关于实施2021年度回购股份注销的议案》，决定将2024年度回购股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”、注销2021年度已回购但尚未用于股权激励的全部股份。

　　4、综上所述，本次需注销的回购股份合计8,268,961股，占公司总股本5.09%，注销完成后，公司的总股本由162,503,585股减少至154,234,624股，同时公司注册资本由162,503,585元减少至154,234,624元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销股份导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　1、申报时间：2024年9月4日起45日内（周末及法定节假日除外）

　　2、申报地址及材料送达地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼

　　3、发送材料邮箱：main@readinglife.com

　　4、联系部门：证券部

　　5、联系电话：010-68423599转684

　　6、其他：债权人可采用现场、邮寄或者发送邮件的方式申报，无论何种方式请标注“申报债权”字样。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月4日