内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000426                   证券简称：兴业银锡               公告编号：2024-48

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2024年9月2日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月4日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司荣邦矿业为融冠矿业提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司荣邦矿业拟为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-49)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2024-50)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　公司第十届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

　　二〇二四年九月五日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业银锡         公告编号：2024－49

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 

　　关于全资子公司荣邦矿业拟为融冠矿业

　　提供担保的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称“荣邦矿业”）拟为公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）向银行的借款提供连带责任保证担保，借款本金不超过26,300万元人民币。

　　上述提供担保事项已经公司2024年9月4日召开的第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过（详见公司于2024年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡:第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-47）及《兴业银锡:第十届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-48））。以上事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、融冠矿业基本情况

　　公司名称：内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

　　成立日期：2006年7月31日

　　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木巴音宝力格嘎查

　　法定代表人：路洋

　　注册资本：壹亿肆仟伍佰万（人民币元）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（含危险货物）；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；供暖服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）

　　2、股权结构：融冠矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、融冠矿业不是失信被执行人。

　　4、主要财务状况：

　　融冠矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次荣邦矿业为融冠矿业贷款额度提供担保的贷款期限为1-3年，担保方式为连带责任保证，担保贷款本金不超过26,300万元，具体以借款单位与银行签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：以上担保事项有利于融冠矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。以上担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司，其决策和经营管理均由本公司控制，因此，本次担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保实施后，公司及控股子公司的担保余额为62,188.45万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的9.60%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其它事项

　　公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月五日

　　证券代码：000426        证券简称：兴业银锡        公告编号：2024-50

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司（以下简称“兴业黄金（香港）、认购人”）于2024年9月4日与澳大利亚上市公司Far East Gold Limited（ASX代码:FEG）签订《股权认购协议》，兴业黄金（香港）以每股0.2澳元的价格分三批认购FEG在澳大利亚证券交易所（ASX）（以下简称“澳交所”）向兴业黄金（香港）定向增发的普通股，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的19.99%，合计交易金额约14,247,347.80澳元。其中兴业黄金（香港）第一批认购FEG增发股份数为其已发行股份10%以下的最高整数股数，预计交易金额约6,329,074.80澳元；第二批认购股份数为FEG无需股东批准即可发行的最高整数股数，交易金额约4,061,233.20澳元；第三批认购股份数为剩余股份数，交易金额约3,857,039.80澳元。每批认购股份限售期12个月。

　　兴业黄金（香港）持有FEG股份数达到第二批认购完成时股份数及以上时，有权向FEG提名一名非执行董事并由FEG任命；持有FEG股份数达到FEG总股本30%及以上时，有权向FEG提名第二名非执行董事并由FEG任命。

　　本次投资资金来源为兴业银锡自有资金。

　　2、公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意本次对外投资事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易尚需取得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：Far East Gold Limited

　　企业性质：澳大利亚证券交易所上市公司

　　公司地址：Level 18,324 Queen Street Brisbane,Queensland Australia,4000

　　注册号：ACN639887219

　　成立日期：2020年3月20日

　　主营业务：矿业资源勘探

　　FEG是一家在澳大利亚证券交易所上市的勘探公司。根据其官网和澳交所公告年报等公开信息，FEG在印度尼西亚的巽他岩浆弧上有三个矿业项目，在澳大利亚昆士兰州中部的德拉蒙德盆地和康纳斯弧地区有三个澳大利亚矿业项目，目前均处于勘探阶段。主要项目情况如下：

　　Woyla铜金矿项目是印度尼西亚北苏门答腊岛亚齐地区的第6代工程合同勘探项目，占地24,260公顷，具有很高的远景，可容纳高品位浅成热液和斑岩矿床。

　　Trenggalek铜金矿项目是印度尼西亚东爪哇一个12,813公顷的勘探项目，该项目已经完成了超过17,700米的钻探，并拥有多个大型斑岩和低温勘探区。

　　Wonogiri铜金矿项目是印度尼西亚爪哇中部一个3,928公顷的勘探项目，已完成钻探21,771米，采用JORC2012资源估算方法，在0.2克/吨金当量边界品位下，资源量为8,156万吨，品位为0.38克/吨黄金和0.11%铜，相当于99.65 万盎司黄金和8.62万吨铜；在0.5克/吨金当量边界品位下，资源量为2,095万吨，品位为0.79克/吨金和0.16%铜，相当于53.3万盎司金和3.36万吨铜。

　　2024年7月，FEG与PT IRIANA MUTIARA IDENBURG签署一份具有约束力的条款清单（BTS），以收购位于印度尼西亚巴布亚省的，面积达 95,280 公顷极具前景的Idenburg黄金勘探项目股权，目前该收购正在进行中。Idenburg黄金勘探项目历史勘探超过2,500万美元，进行了5,531米的钻井钻探，在确定的14个勘探区中，有5个进行了钻探测试，主要集中在3个勘探区（5042米钻井钻探），根据3个主要勘探区（Sua、Bermol、Mafi区域）已完成的JORC报告或JORC认可的推断资源量表明，矿石量540万吨，金金属量76.5万盎司，平均品位4.4g/t。目前远东黄金聘请SMGC按照《2012年澳大利亚矿产资源和矿石储量报告规范》编制JORC2012报告，SMGC已经前往Idenburg矿区进行现场考察，对钻矿岩芯和以前的勘探工作做全面审核。

　　2、投资标的主要财务情况：

　　单位：万澳元

　　上述财务数据系公司根据FEG在澳交所的公开信息披露中取得。

　　3、投资后股权情况

　　交易完成后，兴业黄金（香港）将成为FEG第一大股东，持股19.99%。

　　三、股权认购协议主要内容

　　1、兴业黄金（香港）以每股0.2澳元的价格分三批次认购FEG增发的股份，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的19.99%，合计交易金额约14,247,347.80澳元。其中兴业黄金（香港）第一批认购FEG增发股份数为其已发行股份10%以下的最高整数股数，预计交易金额约6,329,074.80澳元；第二批认购股份数为FEG无需股东批准即可发行的最高整数股数，交易金额约4,061,233.20澳元；第三批认购股份数为剩余股份数，交易金额约3,857,039.80澳元。每批认购股份限售期12个月。

　　2、兴业黄金（香港）持有FEG股份数达到第二批认购完成时股份数及以上时，有权向FEG提名一名非执行董事并由FEG任命；持有FEG股份数达到FEG总股本30%及以上时，有权向FEG提名第二名非执行董事并由FEG任命。

　　3、兴业黄金（香港）本次认购资金的50%必须用于推进Idenburg黄金勘探项目，其余部分由FEG决定使用。

　　4、兴业黄金（香港）持有FEG股份数达到10%及以上时，有权提名其首席地质学家与FEG的地质部门合作参与FEG的项目。

　　5、除特定条件外，FEG日后进行的其他股权融资行为，在澳交所上市规则和法律允许的范围内，兴业黄金（香港）可以选择按照与其他股权投资者相同的条款和条件参与股权股权融资。

　　6、协议生效主要条件为：（1）国内及国外主管部门的审批或备案；（2）FEG与有关方就Idenburg黄金勘探项目签署有条件股份购买协议；（3）本协议第三批认购生效条件之一为获得FEG股东批准。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　公司的战略目标是“根植内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”，坚定不移执行“走出去”战略，利用兴业黄金（香港）矿业有限公司作为投资主体，加大对境外矿产资源，特别是金矿资源的投资力度。本次交易是落实公司发展战略的重要举措。

　　2、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资有利于实现公司“走出去”战略目的，加大黄金资产全球化布局，为公司发展储备战略资源，丰富公司业务布局，积累海外市场投资运营经验，为公司的持续发展提供有力的支撑。

　　本次对外投资规模较小，会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易不会对公司当期财务状况和经营业绩产生重大影响，符合全体股东的利益。

　　3、存在的风险

　　本次股权认购为境外投资，澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，存在法律、政策及市场变化等风险。本次交易需要办理境内商务备案、发改境外投资备案和外汇管理登记，还可能面临澳大利亚政府监管机构的交易审查，能否顺利取得相关备案、登记和批复存在一定的不确定性。公司将会协同各方加强与监管机构的沟通交流，以期顺利推动和完成本次交易。

　　FEG目前尚未完成对下属矿业权项目的勘探工作，存在最终勘探结果不及预期而导致公司价值和开发效益不确定性的风险。未来项目的勘探、开采、建设和运营需要较大的资金投入，项目存在未来建设资金筹集不足的风险。由于黄金价格存在一定周期性，受宏观经济、市场需求等多种因素影响，未来项目存在一定价格波动风险。

　　针对上述可能出现的风险，公司将积极采取适当的措施加强风险管控，尽力确保项目正常进行，为企业带来良好的投资回报。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他

　　公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议；

　　2、第十届监事会第五次会议决议；

　　3、《股权认购协议》。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月五日

　　证券代码：000426                     证券简称：兴业银锡                公告编号：2024-47

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2024年9月2日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月4日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司荣邦矿业为融冠矿业提供担保的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司荣邦矿业拟为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-49)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2024-50)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月五日