盛达金属资源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源            公告编号：2024-097

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月4日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共168名，代表股份291,876,320股，占公司有表决权股份总数的42.6353%（截至股权登记日，公司总股本为689,969,346股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,381,500股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为684,587,846股）。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份286,399,183股，占公司有表决权股份总数的41.8353%；通过网络投票出席会议的股东共163名，代表股份5,477,137股，占公司有表决权股份总数的0.8001%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意288,871,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9707%；反对2,937,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0065%；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,472,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.1477%；反对2,937,637股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.6345%；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2178%。

　　本议案涉及的关联股东已回避表决。

　　2、审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意288,867,183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9690%；反对2,936,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0061%；弃权72,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,468,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.0600%；反对2,936,537股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.6145%；弃权72,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3255%。

　　本议案涉及的关联股东已回避表决。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意288,904,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9820%；反对2,937,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0063%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,505,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.7502%；反对2,937,237股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.6272%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6226%。

　　本议案涉及的关联股东已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：孙烨婷、孟庆杰

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月五日