浙江亚光科技股份有限公司 关于对外投资的公告

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2024-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：重庆华瑞动力有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准为准）。

　　● 投资金额：人民币100万元。

　　● 相关风险提示：本次投资标的在未来经营中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

　　一、对外投资概述

　　浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，经审慎决策，为拓展在专用设备制造领域的发展机会，公司拟与自然人李伟华、李传旭、郭必敏、李卓、李波、刘桓宇、隆勇共同投资设立“重庆华瑞动力有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资100万元，占注册资本的10%。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、合作方的基本情况

　　（一）李伟华

　　身份证号码：43052319840116XXXX

　　国籍：中国大陆

　　住址：重庆市江津区鼎山街道滨江路东段芳草苑

　　是否为失信执行人：否

　　关联关系：李伟华直接持有公司股份3,523,200股，占公司总股本的2.63%，不属于公司关联自然人范围。李伟华与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（二）李传旭

　　身份证号码：51132119840608XXXX

　　国籍：中国大陆

　　住址：重庆市江津区德感街道阳光城

　　是否为失信执行人：否

　　关联关系：李传旭未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（三）郭必敏

　　身份证号码：36342219880410XXXX

　　国籍：中国大陆

　　住址：重庆市江津区德感街道前进街

　　是否为失信执行人：否

　　关联关系：郭必敏未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（四）李卓

　　身份证号码：51132119940801XXXX

　　国籍：中国大陆

　　住址：四川省南部县石河镇宝坪寺村

　　是否为失信执行人：否

　　关联关系：李卓未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（五）李波

　　身份证号码：43052319891015XXXX

　　国籍：中国大陆

　　住址：湖南省长沙市云栖路175号中海国际社区

　　是否为失信执行人：否

　　关联关系：李波未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（六）刘桓宇

　　身份证号码：51028219800606XXXX

　　国籍：中国大陆

　　住址：重庆市江津区鼎山街道星河奥韵

　　是否为失信执行人：否

　　关联关系：刘桓宇未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（七）隆勇

　　身份证号码：50024019850718XXXX

　　国籍：中国大陆

　　住址：重庆市江津区圣泉街道鲁能领秀城

　　是否为失信执行人：否

　　关联关系：隆勇未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：重庆华瑞动力有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）

　　2、住所：重庆市江津区德感街道双星路1号附2号

　　3、法人代表：李伟华

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：压缩机、真空泵、透平机、风机等机械设备的研发、生产制造和销售；透平机械相关配套件的研发生产和销售；技术咨询和服务（具体以珠冠市场监督管理部分核准、登记的情况为准）。

　　7、出资比例：

　　8、治理体系

　　新设公司设董事会，不设立监事会。董事会设董事5名，由亚光股份提名1名，其他董事由各方协商确定；设立监事1名，由公司股东会选举产生；设总经理1名，由董事会聘任。

　　四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

　　（一）对上市公司的影响

　　本次对外投资主要系公司为未来的业务发展布局考虑，拓展在专用设备制造领域的发展机会。本次对外投资有利于提升公司在专用设备制造领域的综合竞争力，对公司的长远发展具有促进作用。

　　（二）风险分析

　　本次对外投资是公司结合未来的业务发展作出的审慎决策，投资风险相对可控。新设公司不纳入公司合并财务报表范围，但投资标的在未来经营中仍可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保本次投资的安全和效益。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月5日