重药控股股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议决议公告

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）14:30。

　　网络投票时间：2024年9月5日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-15:00。

　　（二） 会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　（三） 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四） 会议召集人：公司董事会。

　　（五） 现场会议主持人：董事长袁泉先生。

　　（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（七）公司于2024年8月21日、2024年9月3日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》、《关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告》。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议及网络投票股东情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东193人，代表股份1,015,950,108股，占公司有表决权股份总数的58.7871％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,002,787,729股，占公司有表决权股份总数的58.0255％。通过网络投票的股东190人，代表股份13,162,379股，占公司有表决权股份总数的0.7616％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东191人，代表股份68,754,905股，占公司有表决权股份总数的3.9784％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份55,592,526股，占公司有表决权股份总数的3.2168％。通过网络投票的中小股东190人，代表股份13,162,379股，占公司有表决权股份总数的0.7616％。

　　（二）出席（列席）现场会议的其他人员

　　1、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东会现场会议；

　　2、公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

　　（一）《关于变更董事的议案》

　　总表决情况：同意1,014,755,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8824％；反对932,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0918％；弃权261,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258％。

　　中小股东总表决情况：同意67,560,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2625％；反对932,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3568％；弃权261,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3806％。

　　表决结果：通过。

　　四、 律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的本次股东会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2024年9月5日