厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议决议公告

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特          公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会会议召开的时间：2024年9月5日

　　(二) 股东会会议召开的地点：深圳市南山区龙珠四路方大城T2栋公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

　　本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；其中3人为公司独立董事；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书梁丽莉女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会会议见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

　　律师：李丽萍、李君娥

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　五、 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：603444          证券简称：吉比特            公告编号：2024-038

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　2024年半年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股现金红利4.50元（含税）

　　● 相关日期

　　● 差异化分红送转： 是

　　一、 通过分配方案的董事会届次和日期

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的2023年年度股东大会已授权董事会决定并实施2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案。本次利润分配方案经公司2024年8月14日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2024年半年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与公司本次利润分配。

　　3. 差异化分红送转方案：

　　（1） 本次差异化分红方案

　　本次利润分配以方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每股派发现金红利4.50元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　截至本公告披露日，公司总股本为72,041,101股，公司回购专户中的股数284,800股，本次实际参与利润分配的股本总数为71,756,301股，合计拟派发现金红利322,903,354.50元（含税）。

　　（2） 本次差异化分红除权除息的计算依据

　　根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价格：

　　除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）

　　由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中的“现金红利”指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，且公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积转增股本，也不进行其他形式利润分配，公司流通股不会发生变化，故流通股份变动比例为0。

　　现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（71,756,301×4.50）÷72,041,101≈4.4822元/股

　　除权（息）参考价格=（前收盘价格–现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=前收盘价格-4.4822元/股

　　三、 相关日期

　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　股东卢竑岩、陈拓琳、翟健、高岩的现金红利由公司根据相关规定直接派发。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币4.50元；个人持股期限在1年以内的（含1年），公司本次派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币4.50元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　实际税负情况：个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函﹝2009﹞47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币4.05元。如果相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，参照QFII股东执行。

　　（3）对于通过“沪股通”投资公司A股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利将通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币4.05元。

　　（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币4.50元。

　　五、 有关咨询办法

　　关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0592-3213580

　　联系邮箱：ir@g-bits.com

　　六、 备查文件

　　1.《厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2.《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

　　3.《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于差异化权益分派特殊除权除息的业务申请》；

　　4.《福建天衡联合律师事务所关于厦门吉比特网络技术股份有限公司差异化权益分派事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2024年9月6日