山东太阳纸业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002078 　   　 证券简称：太阳纸业 　 　　公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长李洪信先生

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月5日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2024年9月5日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　6、股权登记日：2024年8月30日

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

　　8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的情况

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　公司于2024年8月2日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2024年8月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：黄丰律师、赖元超律师

　　3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二四年九月六日

　　证券代码：002078 　  　 　证券简称：太阳纸业 　 　　公告编号：2024-032

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　公司限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象中有10人因离职等原因，不再满足成为激励对象的条件。根据《公司限制性股票激励计划（2021—2023）》以及相关法律、法规的有关规定，前述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计38,000股由公司回购注销，回购价格为7.65元/股。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,794,573,119股减少至2,794,535,119股，公司注册资本将由2,794,573,119元减少至2,794,535,119元。本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司2024年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年九月六日