浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰         公告编号：2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况如下：

　　一、第二届董事会组成情况

　　非独立董事：曹梅盛（董事长）、葛泰荣、郑敏敏、葛凡

　　独立董事：魏霄、纪茂利、安玉磊

　　二、第二届董事会专门委员会组成情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

　　（一）审计委员会由纪茂利（主任委员）、魏霄、葛凡三位董事组成。

　　（二）战略委员会由曹梅盛（主任委员）、葛泰荣、安玉磊三位董事组成。

　　（三）提名委员会由魏霄（主任委员）、安玉磊、郑敏敏三位董事组成。

　　（四）薪酬与考核委员会由安玉磊（主任委员）、魏霄、郑敏敏三位董事组成。

　　三、第二届监事会组成情况

　　股东代表监事：饶蕾（监事会主席）、杨鸣

　　职工代表监事：金水林

　　四、聘任高级管理人员情况

　　公司聘任曹梅盛女士为公司首席技术官，聘任郑敏敏先生为公司总经理，聘任陈弢先生为公司财务总监、董事会秘书。

　　上述人员任期自公司2024年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会、监事会任期届满之日止，任期三年。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　附件：

　　（一）第二届董事会非独立董事简历

　　曹梅盛女士，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，南湖区第五届、第九届、第十届人大代表，南湖区第三届政协委员。1982年9月至1987年6月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员；1987年6至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务；2003年1月至2004年9月曾任嘉兴市凤桥工程机械厂董事长兼厂长；2004年9月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司董事长、总经理、执行董事；2011年8月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事长；2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事长、首席技术官。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长、浙江荣泰汽车零部件有限公司执行董事、上海聪炯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海巢泰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南荣泰新材料科技有限公司执行董事、湖南源臻科技有限公司执行董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司执行董事兼总经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、越南荣泰电工器材有限公司董事等职务。

　　葛泰荣先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年至1987年6月曾任嘉兴市轻工业公司经理部业务员；1987年6至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务；1994年2月至2003年1月曾任嘉兴荣泰绝缘材料有限公司董事长；2003年1月至2011年8月曾任浙江荣泰电工器材有限公司董事；2005年6月至2011年11月曾任嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司副董事长；2016年7月至2018年4月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任新加坡荣泰电工器材有限公司董事、浙江荣泰科技企业有限公司董事等职务。

　　郑敏敏先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，高级工程师职称，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员，全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会TC301委员，全国绝缘材料标准化技术委员会TC51委员，嘉兴市南湖区第五届政协委员。2006年7月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司技术工程师、销售副总、总经理。2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、总经理。现同时兼任浙江荣泰汽车零部件有限公司经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴闻道贸易有限公司监事等职务。

　　葛凡女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师职称，南湖区第四届政协委员、嘉兴市第九届政协委员。2011年5月至2014年5月曾任华林证券有限责任公司经理；2014年5月至2018年4月担任浙江荣泰科技企业有限公司副总经理；2018年4月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司董事长兼总经理、湖南源臻科技有限公司经理、嘉兴闻道贸易有限公司执行董事兼总经理、嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司执行董事兼总经理、嘉兴善时投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司监事等职务。

　　（二）第二届董事会独立董事简历

　　魏霄女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。2009年1月至2011年1月，任上海交通大学博士后研究员；2011年1月至2016年12月，任上海交通大学化学化工学院任助理研究员；2016年12月至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021年8月至今，任浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事。

　　纪茂利先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业），嘉兴市税务学会理事。1993年7月至1999年8月，先后任东北电业管理局烟塔工程公司出纳、费用审核、税务申报、材料稽核、总账报表岗位；1999年8月至2000年4月，任辽宁商业高等专科学校财会系会计学讲师；2000年4月至2003年4月，任锦州师范学院财税系会计学讲师；2003年4月至2004年9月，任渤海大学财税系会计学讲师；2004年9月至2019年5月，先后任渤海大学管理学院副教授、教授，其中：2013年至2015年任会计系主任、管理学院副院长，2015至2018年先后任学校审计处副处长、处长；2019年5月至今，任嘉兴大学商学院会计学教授，校学术委员会委员。

　　安玉磊先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，持有中华人民共和国法律执业资格证书。2005年8月至2013年7月，任嘉兴市中级人民法院法官；2013年7月至2017年3月，任中信银行嘉兴分行法保部副总经理；2017年3月至2020年9月，任浙江中锐律师事务所律师；2020年9月至今，任浙江开发律师事务所主任。

　　（三）第二届监事会非职工代表监事简历

　　饶蕾女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师职称。1998年8月至2000年5月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员；2000年6月至2003年3月曾任嘉兴英耐尔电工器材有限公司品质部主管；2003年4月至2004年12月曾任浙江荣泰科技企业有限公司技术部体系主任；2005年1月至2006年10月曾任嘉兴市鸿通亚业有限公司品质部主管；2006年11月至2021年8月，历任浙江荣泰电工器材有限公司技术员、研发二部主管；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司研发二部主管、监事。

　　杨鸣女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2009年9月至2011年5月，曾任上海赛合商务咨询有限公司采购员。2011年5月至2021年8月，任浙江荣泰电工器材有限公司采购总监；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司采购总监、监事。

　　（四）第二届监事会职工代表监事简历

　　金水林先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师职称。1985年2月至1987年7月曾任平湖市前进乡中学教师；1987年8月至2003年3月为农民；2003年4月至2021年8月，任浙江荣泰电工器材有限公司生产车间主任、工会主席；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司生产车间主任、工会主席、职工代表监事。

　　（五）高级管理人员简历

　　陈弢先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于江西财经大学国际税收专业，并获得上海交通大学会计硕士学位，中国注册会计师，中级会计师。2003年8月至2013年1月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理。2013年2月至2016年1月任诚达药业股份有限公司财务总监。2016年2月至2017年7月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理。2017年8月至2017年 11月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017年12月至2023年3月先后任浙江田中精机股份有限公司财务部部长、财务总监、董事会秘书、副总经理。2023年4月至2024年6月任浙江振申绝热科技股份有限公司财务总监。2024年7月至2024年8月任浙江荣泰电工器材股份有限公司总经理助理。

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰         公告编号：2024-062

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事葛泰荣、曹梅盛、郑敏敏、葛凡、邱华、柴斌锋因公出差以通讯方式参会，其中葛泰荣、曹梅盛、郑敏敏已委托投票；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事杨鸣因公出差以通讯方式参会；

　　3、 副总经理、财务总监兼董事会秘书荆飞出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司股份总数、注册资本、修订《公司章程》及部分内控制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　4、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案1为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　2、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：张永丰、蒙象君

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　● 上网公告文件

　　上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰          公告编号：2024-064

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的通知及资料已于2024年9月5日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2024年9月5日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举饶蕾女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。（公告编号：2024-065）

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰          公告编号：2024-063

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知及资料已于2024年9月5日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2024年9月5日16：30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举曹梅盛女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。（公告编号：2024-065）

　　(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　同意公司审计委员会由纪茂利（主任委员）、魏霄、葛凡三位董事组成。

　　同意公司战略委员会由曹梅盛（主任委员）、葛泰荣、安玉磊三位董事组成。

　　同意公司提名委员会由魏霄（主任委员）、安玉磊、郑敏敏三位董事组成。

　　同意公司薪酬与考核委员会由安玉磊（主任委员）、魏霄、郑敏敏三位董事组成。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　公司第二届董事会专门委员会任期三年，自公司本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。（公告编号：2024-065）

　　(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任曹梅盛女士为公司首席技术官。

　　同意聘任郑敏敏先生为公司总经理。

　　同意聘任陈弢先生为公司财务总监。

　　同意聘任陈弢先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　公司高级管理人员任期三年，自公司本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司第一届董事会提名委员会第四次会议对本次聘任的高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，其中聘任财务总监的议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。（公告编号：2024-065）

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年9月6日