北京科锐配电自动化股份有限公司关于 选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐             公告编号：2024-056

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2024年9月4日召开临时职工代表大会，选举赵孟哲先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　2024年9月5日

　　附件：

　　职工代表监事赵孟哲先生简历

　　赵孟哲先生：1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士学位，现任公司第八届监事会职工代表监事、网外营销代表，兼任榆林市清水煤炭集运有限责任公司董事，榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，陕西中富新能源股份有限公司监事，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事，曾任公司第七届监事会职工代表监事。

　　赵孟哲先生直接持有公司股份5,600股，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐             公告编号：2024-057

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会于2024年9月5日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月5日9:15至15:00的任意时间。

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共76人，代表股份216,682,011股，占公司有表决权股份总数的40.9494%。其中：

　　（一）现场会议情况

　　参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份216,132,834股，占公司有表决权股份总数的40.8457%。

　　（二）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共73人，代表股份549,177股，占公司有表决权股份总数的0.1038%。

　　（三）中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共73人，代表股份549,177股，占公司有表决权股份总数的0.1038%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　（1）选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事

　　同意选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,166,819股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7622%；其中，中小投资者表决情况：同意33,985股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的6.1884%。

　　（2）选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事

　　同意选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,152,119 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7555%；其中，中小投资者表决情况：同意19,285股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5116%。

　　（3）选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事

　　同意选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,134,116 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7471%；其中，中小投资者表决情况：同意1,282股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2334%。

　　（4）选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事

　　同意选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,151,201 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7550%；其中，中小投资者表决情况：同意18,367股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.3445%。

　　（5）选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事

　　同意选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,134,096 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7471%；其中，中小投资者表决情况：同意1,262股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2298%。

　　（6）选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事

　　同意选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,134,094 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7471%；其中，中小投资者表决情况：同意1,260股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2294%。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　（1）选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事

　　同意选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,134,097 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7471%；其中，中小投资者表决情况：同意1,263股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2300%。

　　（2）选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事

　　同意选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,152,089 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7554%；其中，中小投资者表决情况：同意19,255股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5062%。

　　（3）选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事

　　同意选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,152,395 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7556%；其中，中小投资者表决情况：同意19,561股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5619%。

　　（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　（1）选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事

　　同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,152,091股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7554%；其中，中小投资者表决情况：同意19,257股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5065%。

　　（2）选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事

　　同意选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意216,134,298 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7472%；其中，中小投资者表决情况：同意1,464股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.2666%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐             公告编号：2024-058

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年9月5日16:00以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年9月3日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由全体董事共同推举董事付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　同意选举付小东先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　　同意选举张礼慧先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意续聘朱明先生为公司总经理，同意续聘李杉先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人），同意续聘付静女士为公司董事会秘书，同意聘任姜德璋先生、王艳女士为公司副总经理，上述人员任期与公司第八届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　四、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第八届董事会选举产生提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员具体名单如下：

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、董事会提名委员会2024年第四次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2024年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　2024年9月5日