美埃（中国）环境科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见

　　证券代码：688376证券简称：美埃科技公告编号：2024-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1、公司对激励对象的公示情况

　　公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于同日在公司内部对2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及职务进行了公示，公示时间为2024年8月27日至2024年9月5日，时限不少于10天。

　　截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。

　　2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次拟授予激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司司（含分、子公司）签订的劳动合同/聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务等内容。

　　二、监事会核查意见

　　根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，结合对拟首次授予的激励对象名单及职务的公示情况和监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　2、列入本次激励计划首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，均为公司（含分、子公司）任职的董事会认为需要激励的人员。本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

　　4、列入本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　综上，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：688376          证券简称：美埃科技         公告编号：2024-031

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年10月8日（星期二）下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年9月24日（星期二）至9月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@mayair.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月8日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年10月8日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：蒋立

　　总经理：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　首席财务官、董事会秘书：Chin Kim Fa（陈矜桦）

　　独立董事：王昊

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月8日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月24日（星期二）至9月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mayair.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

　　电话：18020135823

　　邮箱：ir@mayair.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2024年9月6日