山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000488  200488        证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣B       公告编号2024-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临时会议决议，公司定于2024年9月23日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月23日14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2024年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2024年9月23日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：A股股权登记日为2024年9月11日，B股股权登记日为2024年9月18日（B股最后交易日为2024年9月11日）。B股股东应在2024年9月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年9月11日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案1经公司于2024年9月6日召开的第十届董事会第十六次临时会议审议通过，详细内容请见刊登在2024年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2024年9月6日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案1需逐项表决，为特别决议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2024年第一次临时股东大会回执进行登记。

　　（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2024年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2024年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2024年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会召开前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2024年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券投资部。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：张传勇  陈琳

　　电话：0536-2158008

　　传真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号（邮编：262705）

　　2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十六次临时会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2024年第一次临时股东大会回执

　　附件二：公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件三：股东参加网络投票的操作程序

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月六日

　　附件一

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　附件三

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2024年9月23日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000488  200488          证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B      公告编号：2024-052

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临时会议通知于2024年9月1日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年9月6日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》

　　考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，公司拟在国内债券市场（深圳证券交易所或上海证券交易所）非公开发行金额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券。

　　具体发行方案如下：

　　1、 发行规模

　　本次发行的公司债券面值总额不超过人民币12亿元（含12亿元）。具体规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、 发行面值和发行价格

　　本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、 债券品种及债券期限

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、 发行对象

　　本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、 债券利率及确定方式

　　本次公司债券票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据市场询价协商确定。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、 还本付息方式

　　本次公司债券还本付息方式，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、 担保安排

　　本次公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在法律法规规定的授权范围内根据市场情况决定并办理。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、 赎回条款或回售条款

　　本次公司债券发行是否设有赎回条款、回售条款以及上述相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、 募集资金的用途

　　本次发行的公司债券所募集的资金拟用于偿还债务或符合法律、法规规定、监管机构认可的其他用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、 发行方式

　　本次公司债券的发行采取非公开发行，选择适当时机一次或分期发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、 承销方式

　　本次公司债券由主承销商以余额包销或代销方式进行承销。具体承销方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定，结合公司和市场的情况决定并办理。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、 决议的有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期为24个月，自股东大会审议通过之日起。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、 偿债保证措施

　　公司提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在本次发行公司债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，可以根据实际情况采取如下保障措施，包括但不限于作出偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、采取救济措施等多种方式。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、 关于本次发行公司债券的授权事项

　　为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层在上述发行方案内，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行规模、债券品种及期限、债券利率、还本付息方式、担保安排、募集资金用途、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、赎回条款或回售条款、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、发行时机、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与公司债券申报和发行有关的事项；

　　（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（4）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　（5）办理必要的手续，在满足相关挂牌条件的前提下，根据有关交易所的相关规定，办理本次发行的公司债券上市或挂牌转让事宜；

　　（6）如公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见，对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（7）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　（8）办理与本次公司债券发行有关的其他事项；

　　（9）本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，具备非公开发行公司债券的条件及资格。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会逐项审议通过，并需以最终获得相关监管部门审批通过或备案的方案为准。

　　二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年9月23日14:30在公司研发中心会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月六日