上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002527                           证券简称：新时达                     公告编号：临2024-049

　　本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于2024年9月9日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2024年9月6日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事8名，实际出席7名，其中钟斌先生、李婀珏女士、俞纪明先生等3位董事以通讯方式出席会议，公司董事、副总经理金辛海先生因被采取刑事强制措施而缺席本次会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》

　　根据公司战略布局，为进一步完善公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“上海会通”）的治理结构，促进其业务发展，公司董事会同意上海会通拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）公开转让并挂牌事项，并授权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌事宜。

　　此事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2024年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：临2024-050）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2024年9月10日

　　证券代码：002527                           证券简称：新时达                     公告编号：临2024-050

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于控股公司拟申请在新三板挂牌的公告

　　本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“上海会通”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）公开转让并挂牌事宜，并授权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌相关事宜。该议案无须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、上海会通基本情况

　　（一）工商登记信息

　　名称：上海会通自动化科技发展股份有限公司

　　类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　统一社会代码：91310230789569404U

　　成立日期：2006年06月23日

　　住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

　　法定代表人：陈永刚

　　注册资本：人民币5348.8372万元整

　　与公司关系：为公司全资孙公司，公司间接持股比例合计为100.00%

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　注：上海新时达智能科技有限公司为公司全资子公司，上海新时达机器人有限公司为上海新时达智能科技有限公司全资子公司。

　　（三）财务状况

　　单位：元

　　2023年度，公司按权益享有上海会通的净利润为15,010,135.56元，占公司归属于上市公司股东的净利润的绝对值的比例为3.96%；截至2023年12月31日，公司按权益享有上海会通的净资产为508,096,528.45元，占公司归属于上市公司股东的净资产的比例为33.16%。

　　（四）其他情况说明

　　1、公司与上海会通不存在重大不利影响的同业竞争的情形。上海会通主营业务为工业自动化产品的分销，主要代理松下机电、三木普利、尼得科等品牌的产品。公司的核心为基于算法和软件的控制技术，主要业务为电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务。

　　2、上海会通具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

　　3、公司与上海会通之间存在的销售、采购等交易，相关交易按照市场价格进行，定价公允，不存在通过相关交易进行利益输送的情形。

　　4、截至目前，公司与上海会通不存在高级管理人员交叉任职的情形。

　　5、上海会通目前业务和资产中不含公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产。

　　6、公司未来三年将根据上海会通的成长需求，遵循有利于公司长久发展和股东利益的原则，继续保持对上海会通的控股权，若公司根据自身战略调整对前述事项有其他安排，公司将及时履行审批程序和信息披露义务。

　　二、新三板挂牌的目的以及对公司的影响

　　上海会通申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善上海会通法人治理结构，提高经营管理水平，灵活把握资本市场机会，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力。

　　公司与上海会通的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可。上海会通挂牌新三板，不会导致公司核心技术流失，不影响公司继续使用核心资产和技术，且挂牌后上海会通仍为公司合并报表范围内控股公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营造成重大不利影响。上海会通在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

　　三、独立董事专门会议审查意见

　　经核查，上海会通申请在新三板挂牌不涉及公司的核心业务以及核心技术，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司的独立上市地位和持续经营能力，不存在损害股东和公司利益的情况。我们同意公司控股公司上海会通在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下申请新三板挂牌，并提交董事会审议。

　　四、风险提示

　　上海会通申请在新三板挂牌，尚须经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，申请结果存在不确定性。公司将根据控股公司新三板挂牌事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2024年9月10日

　　证券代码：002527                          证券简称：新时达                      公告编号：临2024-051

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于获得发明专利证书公告

　　本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

　　上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2024年9月10日