山东出版传媒股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版        公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年9月19日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：山东出版集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年9月4日公告了股东大会召开通知，持有79.52%股份的股东山东出版集团有限公司，在2024年9月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2024年9月8日，公司2024年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东山东出版集团有限公司提交的《关于提议增加山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》，截至本公告日，山东出版集团有限公司持有公司1,659,514,242股，股份占公司总股本的79.52%，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

　　2024年9月9日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（编号2024-036）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年9月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年9月19日 14点30分

　　召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月19日

　　至2024年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案3已经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通过，议案4已经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。现将上述议案内容合并提交至本次股东大会审议，议案具体内容详见公司于2024年8月31日和2024年9月9日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年9月10日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　山东出版传媒股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601019          证券简称：山东出版         公告编号：2024-036

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月8日收到控股股东山东出版集团有限公司（持有公司1,659,514,242股，股份占公司总股本的79.52%）《关于提议增加山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会，提案内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截至2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：李民先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任质量复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：邹皓先生，2014年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度审计费用为人民币288万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，已连续为公司提供审计服务4年，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，完成公司委托的审计任务。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年9月9日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务与内部控制审计机构，年度审计总费用为人民币288.00万元（含税），其中财务审计费用人民币242.00万元（含税），内部控制审计费用人民币46.00万元（含税）。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年9月10日