广东飞南资源利用股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月9日（星期一）15:00开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年9月9日9:15-15:00。

　　2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长孙雁军先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东81人，代表股份301,876,339股，占公司有表决权股份总数的75.4672%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份301,558,320股，占公司有表决权股份总数的75.3877%；通过网络投票的股东77人，代表股份318,019股，占公司有表决权股份总数的0.0795%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份318,019股，占公司有表决权股份总数的0.0795%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东77人，代表股份318,019股，占公司有表决权股份总数的0.0795%。

　　3、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、独立董事公开征集投票权情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于2024年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2024-041），公司独立董事陈军先生作为征集人，就本次股东大会审议的议案向公司全体股东公开征集委托投票权，征集时间为2024年9月4日至2024年9月6日（每日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。截至征集结束时间（2024年9月6日17:30），独立董事陈军先生未收到股东的投票权委托。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意301,771,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9652%；反对58,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

　　其中，中小股东表决结果：同意212,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.9517%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.2693%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7790%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意301,771,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9652%；反对58,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

　　其中，中小股东表决结果：同意212,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.9517%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.2693%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7790%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过了《关于＜提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项＞的议案》

　　表决结果：同意301,771,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9652%；反对58,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

　　其中，中小股东表决结果：同意212,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.9517%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.2693%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7790%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所马炜军律师、李晨律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2024年9月9日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2024-050

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的

　　自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了相关公告。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）内幕信息知情人及所有激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内（自2024年2月23日至2024年8月23日，以下简称自查期间）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

　　（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人员档案》。

　　（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了相关查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况的说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

　　（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况

　　经核查，在自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

　　（二）激励对象买卖公司股票情况

　　经核查，在自查期间，共有12名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖公司股票的行为完全系基于公司已公开披露的信息和对二级市场的自行判断及个人资金安排进行的操作，其在买卖公司股票前未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有内幕信息知情人向其泄露本激励计划的任何信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2024年9月9日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2024-051

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”，现将有关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（星期四）15:30-16:30。

　　届时公司董事长兼总经理孙雁军先生、董事兼董事会秘书李晓娟女士、副总经理兼财务总监汪华先生、证券事务代表张丽师女士将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月9日