上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603324                   证券简称：盛剑科技                公告编号：2024-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年9月9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年9月6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-072）及《公司章程（2024年9月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海盛剑科技股份有限公司董事会

　　2024年9月10日

　　证券代码：603324                  证券简称：盛剑科技                公告编号：2024-071

　　上海盛剑科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年9月9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年9月6日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-072）及《公司章程（2024年9月修订）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海盛剑科技股份有限公司监事会

　　2024年9月10日

　　证券代码：603324         证券简称：盛剑科技         公告编号：2024-073

　　上海盛剑科技股份有限公司

　　关于2024年第三次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年9月20日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：张伟明先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年8月28日公告了股东大会召开通知，单独持有59.80%股份的股东张伟明先生，在2024年9月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2024年9月9日，公司董事会收到单独持有59.80%股份的股东张伟明先生提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告及文件。该议案为特别决议议案，为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年9月20日 14点30分

　　召开地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月20日

　　至2024年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2024年8月28日、2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3、议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　上海盛剑科技股份有限公司董事会

　　2024年9月10日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海盛剑科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603324         证券简称：盛剑科技        公告编号：2024-072

　　上海盛剑科技股份有限公司关于

　　变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次变更注册资本的基本情况

　　公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。方案具体内容如下：1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，以此计算合计拟派发现金红利33,424,650.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度；2、公司拟以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，本次送转股后，公司的总股本为149,462,500股。公司本次利润分配不送红股。该方案已于2024年7月实施完成。

　　综上，公司总股本由124,703,500股变更为149,462,500股，注册资本应由124,703,500元变更为149,462,500元。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　鉴于公司股份总数和注册资本发生变动、公司证券简称自2024年8月7日起由“盛剑环境”变更为“盛剑科技”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　上海盛剑科技股份有限公司董事会

　　2024年9月10日